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为帮助银行机构理解掌握最新监管要求，进一步提高银行机构防范化解洗钱风险的意识和能力，提高合规水平，中国人民银行郑州培训学院拟举办“银行业反洗钱反恐怖融资监管政策与风险管理、洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班”，有关事宜通知 ...
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作者：反洗钱工作部际联席会议办公室 出版社：中国金融出版社 出版时间：2019-00-00 印刷时间：0000-00-00 ，购买中国反洗钱实务等法律相关商品，欢迎您到孔夫子旧书网
图书《中国反洗钱实务2》，书号：9787504987839，定价：25，作者：反洗钱工作部际联席会议办公室编，出版社：中国金融出版社 A2:列宁著作 A3:斯大林著作1 A4:毛泽东著作 A49:邓小平著作 A5:马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平著作汇编
从4个关键词看2019全国追逃防逃追赃工作新布局本刊记者 窦克林 宋梁缘. 一年之计在于春。. 4月1日至4月4日，在这个杨柳吐绿、玉兰绽芳的时节，中央追逃办在中国纪检监察学院举行培训班，并宣布启动2019年全国纪检监察机关职务犯罪国际追逃追赃专项行动 ...
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原标题：反洗钱与国际制裁实务和案例线上分享！. 2018年FATF对中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估，面对前期初步评级较低的严峻形势，中国代表团顶住压力，据理力争，促使国际评估组最终上调了6项有效性评级，确保中国反洗钱和反恐怖融资互评估总体 ...
概念:洗钱与反洗钱反洗钱:主要监管组织体系与职责国际反洗钱主要机构国际组织FATF式区域组织区域性组织其他专门性组织国内反洗钱主要监管机构中国人民银行中国保监会中国反洗...
中国反洗钱实务精彩内容《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物,每月一期,常设制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析等栏目,不定...
法律法规,有效防控洗钱和恐怖融资活动,提高反洗钱工作合规性和有效性,同时也为了总结交流各地区各单位反洗钱工作实践经验,破解反洗钱合规、洗钱风险识别、反洗钱检查中的重点...
反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取...
2018年FATF对中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估,面对前期初步评级较低的严峻形势,中国代表团顶住压力,据理力争,促使国际评估组最终上调了6项有效性评级,确保中...
53中国反洗钱实务2018[1].453中国反洗钱实务2018[1].553中国反洗钱实务2018[1].6[收藏本页][关闭]相关链接●配合客户身份识别,履行反洗钱义务●增强反洗钱意识,维...
?反洗钱理论与实务?中国人民银行资阳市中心支行曾祥君?第一部分?第二部分前形势)?第三部分反洗钱基本概念为什么要反洗钱(必要性与目怎样预防洗钱???第一部...
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