主 题： 金融机构反洗钱及制裁合规 时 间： 2020年5月19日(周二)14:00-15:30 在线平台： 腾讯会议APP 开场（5分钟） 国际和国内反洗钱监管趋势及分析（20分钟） —— 陈道富 国务院发展研究中心金融研究所副所长 反洗钱黑名单管控及筛查系统建设实践（20
该网站已通过中网可信网站验证 天极网,专业IT门户,专注IT产品采购及应用指南,每天为广大用户提供电脑硬件,软件,数码,商情,手机,笔记本,游戏,互联网,数字家庭,教育,下载等内容,解决网友工作学习中的技术疑难,指导数字科技消费,领引时尚生活 …
合规组织架构搭建的核心是解决合规管理工作的权力配置问题，其根本目的是保证股东和董事能够准确了公司的合规情况，及时发现、纠正公司内部的合规风险和违规现象，保障公司价值观、目标、战略的顺利实现。. 一般而言，公司内部设立合规管理机构应 ...
李本灿：我国企业合规研究的阶段性梳理与反思 | 华东政法大学学报202104. 【作者】李本灿（山东大学法学院教授、刑事合规研究中心执行主任、法学博士) 【来源】北大法宝法学期刊库《华东政法大学学报》2021年第4期（文末附本期期刊目录）。. 因篇幅较长 ...
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如何基于深度学习实现图像的智能审核 背景 美团每天有百万级的图片产生量，运营人员负责相关图片的内容审核，对涉及法律风险及不符合平台规定的图片进行删除操作。由于图片数量巨大，人工审核耗时耗力且审核能力有限。另外对于不同审核人员来讲，审核标准难以统一且实时变化。
解螺旋公众号·陪伴你科研的第1756天我们都知道，合规且出众的图片是SCI论文的加分项。可是毕竟我们不是设计大师，如何能在短时间内做出高大上的论文图片呢？明确图片规范图片不符合规范，很容易就被pass掉，或者严重影响审稿人对内容的解读，辛辛苦苦努力的成果付之东流。
合规管理：概念、类型及中资企业面临的挑战 黄岩 闭金燕 “合规”是外来语，含有“遵守法规、合乎规范”之意。合规管理的范畴并不局限于反腐败，而是涵盖了反垄断、反欺诈、劳动用工、环保、质量、知识产权、社会责任等领域。
定价: 72.00. 书名: 商业银行合规管理. 开本: 16. 是否是套装: 否. 出版社名称: 中国金融出版社. 出版时间: 2018-11. 内容简介. 为了更好地回顾和分享合规体系建设和合规管理模式砥砺前行经验，指导和激励不断完善和超越自己，由惠平、周玮、童频担任编著，组织 ...
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银保监办发[2019]19号要求:保险公司建立全责明晰的中介渠道业务管理制度体系,加强对合作中介渠道主体的管理,不得利用中介渠道主体开展违法违规活动以及完善中介...
为适应和满足市场和客户的需求,中银律师事务所高级合伙人杨保全律师团队逐渐形成了以劳动法专项服务为特色,辐射企业综合法律需求的服务模式,于是《企业管理合规资讯》应运而生,每月...
后台强大才是真强大——走近高盛全球合规部殷喆;【期刊名称】《深交所》【年(卷),期】2014(000)009【摘要】高盛集团是全球领先的投行、证券和资产管理公司,自1869年成...
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维普期刊专业版相似文献混合所有制背景下企业用工制度合规性研究混合所有制背景下,在理论上进行国有企业用工合规性研究,在实践上坚持合规用工管理,对推进依法治企,规范企业...
提高学术期刊的合规标杆■张晓林*【期刊名称】中国科技期刊研究【年(卷),期】2015(026)001【总页数】2卷首语学术期刊承担着研究论文的遴选、审查、记载、...
最近,为进一步推动合规文化建设,以案为鉴、警钟长鸣,加强风险管控,促进稳健经营,农行上海市分行围绕组织学习《歧路年华——青年员工违法案件警示录》,开展了“查教结合学案例...
国泰产险反洗钱宣传专刊《法律合规教育期刊》——反洗钱专刊客户身份识别也称“了解你的客户”(knowyourcustomer,简称“KYC”)或者“客户尽职调查”(custome...