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关键词:财产保险公司代刷卡洗钱反洗钱建议为了维护财产保险行业稳定和保护被保险人利益，防止截留、滞留或挪用保费资金、退保资金、满期生存金等现象发生，从管理制度上规范财产保险公司业务收付操作，防范控制收付环节的资金管理风险，提升收付
Z保险公司反洗钱内部控制案例研究.孔俊雄.【摘要】：进入21世纪以来,世界各国都开始或者加快了金融市场的建设步伐,然而,洗钱活动也随之日趋猖撅,金融机构常常被洗钱者利用作为洗钱的渠道,不仅对金融机构自身造成了不良的影响,同时也严重损害了一个...
(中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司王妙惠)摘要：反洗钱是当今社会的热点难点问题，人民银行及中国保监会对保险反洗钱工作的监督检查日益强化，保险机构也将反洗钱工作融入日常经营管理活动。需从构建反洗钱控制环境、加强监管、提升员工素质、建立风险防范措施、保持与监管...
财险公司如何做好反洗钱工作.做好反洗钱工作，既是财险公司的法定义务，也是实现高质量发展的必要保障。.而要做好反洗钱这个“事”，必须认清新时代这个“势”，从而“因势而谋、应势而动、顺势而为”，努力开创财险反洗钱工作的新局面。.（一...
财产保险公司反洗钱协查工作管理规定.doc,PAGE1-****财产保险股份有限公司反洗钱协查工作管理规定第一章总则第一条反洗钱协查工作是《中华人民共和国反洗钱法》赋予金融机构的法定义务之一。为切实履行反洗钱协查义务，防范洗钱风险，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助反洗…
财产保险公司的风险管控研讨摘要：管理风险，也可称为行为风险。这是由于经营管理不善，或法人及个别员工的故意和非故意行为所至，如承保理赔的盲目性和随意性，资金运用的无序性，员工素质的差异性等。这些错误承保、理赔、资金的乱投乱贷，“三产”…
《关于加强保险业反洗钱工作信息报送的通知》（保监稽查〔2016〕273号）自本通知印发之日起废止。附件：1.银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告模板2.保险公司、保险资产管理公司季度报告模板3.银保监局反洗钱和反恐怖融资年度报告
保险公司反洗钱信息系统的设计与实现.【摘要】：随着中国近年来保险行业的高速发展,如何控制保险公司的经营风险,预防和打击利用保险业务的相关交易进行非法的洗钱活动已经成为中国金融监管机构关注的热点问题之一。.本文以国内保险公司执行监管机构...
保险公司财产保险业务经营策略摘要：一、保险公司当前的竞争环境分析（一）市场竞争日益激烈财产保险业务在我国起步较晚，在之后的发展过程中又一直被中国人民保险公司所垄断，这种垄断局面直到1986年新疆生产建设兵团农牧业保险公司成立之后才打破。
论文题目A保险公司反洗钱内控体系建设研究答辩人林珍嫦(硕士)专业工商管理硕士(专业学位)导师李常青时间2020-07-1708:15地点嘉庚一410（视频答辩）
为追逐最大利益,保险中介的“不作为”更是加剧了对客户尽职调查工作的缺失。保险代理人业务反洗钱职责划分和履行在实际操作中存在障碍。银邮业务中,银行等单位不愿就保险代理...
浅谈财产保险机构反洗钱工作状况与路径由于单个保险业金融机构不能全面了解投保人的所有资产状况,从而不能准确判断投保险种与投保人经济状况是否相符。洗钱分...
对策本文就财产保险公司在反洗钱工作中容易出现的的主要问题以及应对方法进行探讨和研究.doi:10.3969/j.issn.1007-841X.2013.01.007李世煜中国人民财产保险股份有限公司青海...
论文>管理论文>浅谈财产保险机构反洗钱工作状况与路径(共2926字)浅谈财产保险机构反洗钱工作状况与路径(共2926由于单个保险业金融机构不能全面了解投保...
内容提示:XX财产保险股份有限公司2012年反洗钱工作总结中国人民银行重庆营管部:2012年,XX财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下,严格履行反...
2013年我司进一步健全反洗钱制度建设、反洗钱系统改造等工作,以培训与宣传方式提升全体人员对反洗钱工作的认识,取得了一定成效。今后,我司仍将一如既往把反洗钱工作作为一项...
文秘帮反洗钱论文范文,关键词:金融业反洗钱法治建设内容提要:现代金融业已成为洗钱活动最重要的渠道,建立和完善金融业反洗钱法治已成为一国反洗钱的重要内容和途径。我...
在财产保险公司当中保险公司的反洗钱情况在一定程度上存在着各类的问题,在当今的市场经济体系结构当中,反洗钱的内部审计对查处洗钱犯罪等事项具有重要的意义.本...
财产保险公司银保储金类业务发展迅速,然而反洗钱系统却明显滞后于业务发展,加之有的财产保险公司反洗钱系统与核心业务系统未进行有效对接,不能抓取银保储金类业...
当前,洗钱正逐渐向保险业延伸,通过保险机构进行洗钱的方式逐步呈现多样化、隐蔽化、专业化的趋势,防范和打击通过保险洗钱行为已成为当前金融行业反洗钱工作的重...