贷款诈论文贷款诈罪认定中的疑难问题研究.pdf,贷款诈论文：贷款诈罪认定中的疑难问题研究【中文摘要】在市场经济蓬勃发展的今天,金融业在社会主义市场经济的发展中起到了重要的作用。而在银行金融业务中,信贷又是支持在市场经济洪流中激昂前行的各类市场主体的一个有效助力。
商业银行防范信贷欺诈问题研究.【摘要】：近年来，随着我国货币信贷政策调整、社会资金面趋紧，针对银行的各种造假、欺诈行为不断增加。.一些企业为了取得银行的融资，故意对公司不利的事实，与利益相关方进行勾结，提供虚假的信息或者数据...
1.1研究背景.在当今司法实践中，金融诈案件层出不穷，其中中合同效力的问题一直成为学术界的困扰。.此类案件，多发于银行的贷款业务中。.融资一方当事人通过伪造单据、交易合同等证明文件从银行取贷款，并将贷款挪作他用，这就是贷款诈罪，也...
论文引用格式：金磐石,万光明,沈丽忠.基于知识图谱的小微企业贷款申请反欺诈方案.大数据[J],2019,5(4):100-112JINPS,WANGM,SHENLZ.Knowledgegraph-basedfrauddetectionforsmallandmicroenterpriseloans.
取贷款罪司法认定的三个问题.对“其他严重情节”的把握，应当作限缩解释，只有在行为人所采取的欺手段造成贷款风险的情况下，才具有取贷款罪的侵害实质。.在犯意转化的场合，行为人一开始的欺贷款行为可以转化为贷款诈罪。.取贷款罪...
风险，始终贯穿金融工作信贷业务中，防范和控制风险是金融工作永恒的主题，政策性银行也不例外。当前，受国际经济不景气的影响，国内经济发展增速放缓，银行风险管理显的尤为重要。因此，笔者根据在县支行工作中的亲
3、住房消费信贷的风险控制与保障问题.由于个人住房消费贷款的特点是客户多、面广分散,基数大、期限长,因此风险点多而不易控制。银行在个人住房贷款运作过程中,可能出现的风险包括产.权风险、信用风险、欺诈风险、抵押物价格风险、贷款条件风险...
论文的引言部分,分析了贷款诈犯罪严重社会危害性和国际上对贷款诈行为予以打击的立法情况,同时分析我国贷款诈罪立法渊源、当前贷款诈罪的研究现状以及司法实践中存在的一些问题,指出了进一步深入研究贷款诈罪的重要性和必要性。
贷款诈罪若干问题研究.[张士远]——(2005-6-27)/已阅23763次.贷款诈罪若干问题研究.贷款诈罪是发生在金融领域中非常突出的一类犯罪，它是指以非法占有为目的，采取虚构事实、真相的方法，诈银行或者其它金融机构的贷款，数额较大的行为...
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从商业银行不良贷款成因看,有相当部分是由于信贷欺诈行为造成的。防范客户信贷欺诈已经成为我国商业银行目前面临的一个十分重大且具有现实意义的课题,已经受到各方的普遍关注...
笔者在认定合同效力时不存在可撤销的情形存在,因为一旦承认可撤销的存在无疑是将刑事诈等同于民事的合同欺诈。对于贷款诈罪的合同,认定为无效是更合适的。这...
贷款诈罪问题探析论文..当前,贷款诈等金融犯罪态势日趋严峻,从某种程度上讲,已成为诱发区域性金融风险和金融危机、阻碍我国经济市场化进程的重要因素。由...
本文从三起典型的线上个人信贷产品欺诈案例入手,详细分析其中的风险问题,并从三个方面为商业银行有效防范线上信贷产品风险提出相关建议。近年来,一些不法人员假冒银行名义...
内容提示:XX大学毕业论文论期房按揭贷款欺诈及其预防姓名:___2014年6月25日论期房按揭贷款欺诈及其预防摘要:随着房地产业和金融业的改革与发...
[5]徐静,康迎健.浅析贷款诈罪[J].辽宁论文范文司法管理干部学院学报,2000,(1).[6]顾肖荣,肖中华,张建.论金融凭证诈罪适用中的几个问题[J].人民检察,2001,(...
一、关于取贷款罪的欺对象取行为是欺诈类犯罪所共有的特征。因此,“取”与“诈”行为的客观特征相同,有着共同的逻辑结构,均是行为人采取虚构事实...