企业反舞弊调查与司法调查如何衔接日期：2021-11-02作者：肖波（刑事合规业务研究委员会、上海定达律师事务所）随着企业合规制度的不断完善，企业内部的反舞弊调查力度也在不断加强，如何通过科学的内部调查手段与程序实现与司法调查的无缝衔接，是管理者急需考虑的一个问题。
传统反舞弊工作中，审计监察部门主要依靠、等被动渠道获取情报。数字化时代，社交媒体声音挖掘为我们提供了新的主动挖掘舞弊情报的渠道。朱帆博士的这篇荣获中国内审协会交通分会一等奖的论文，为我们带来了顺丰集团审计同仁的最佳实践。
我国商业银行舞弊与反舞弊审计措施研究论文一、引言商业银行在我国经济体系中，具有特殊的重要地位，其舞弊行为的发生不仅会影响银行的信誉、银行资产的结构、员工的工作状态，给银行自身的发展带来巨大威胁，同时也会影响着我国整个金融系统的稳定性。
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大数据技术在YJ银行反舞弊审计中的应用研究.【摘要】：随着信息技术的不断发展,金融行业的数据储存已基本实现全数字化,为大数据技术的应用提供先天条件,金融行业进入了大数据时代,大数据技术在各家银行的客户精准营销、授信审批、智能投资等方面得到...
论科举制度舞弊与防治的本质及现实启示——以历时性和共时性的双重视角,科举,考试,舞弊,启示。科举制度从创制起就充满了舞弊与反舞弊的斗争,如果对这一斗争千余年的演化做一个简单的历时性梳理,并以共时特征为视角挖掘其中...
全美反舞弊财务报告委员会这样阐述舞弊性财务报告：操控者因故意或疏忽导致财务出现错误结果。诸如，数据没有记录全面，信息被按照个人意愿进行修改，交易事项没有全部记录在案。
论企业信息系统的舞弊及应对策略_审计毕业论文范文[论文关键词]信息系统；舞弊；应对策略[论文摘要]在企业及信息处理中的迅速普及和广泛应用，给人们带来了极大的方便和效益。计算机加快了企业信息的处理速度，提高了信息的质量，...
上市公司财务报告舞弊问题的探析【开题报告】.学生姓名指导教师完成日期2010-01-08论文选题的背景、意义（一）选题背景21世纪伊始，正当人们对新千年充满美好憧憬时，留给会计人的回忆却并不美好，全球资本市场频频遭受财务报表舞弊丑闻的袭击...
.2021.05.025一、引言在银行反舞弊审计过程中首要工作便是对数据进行随着人工智能、大数据技术的发展，各商业银行纷纷采集，其中，数据主要分为结构化数据和非结构化数据两抓住发展机遇，开展大数据金融业务，提高自身的业务水种，相对来说前者的采集工作要较为容易，后者的采集工平。
适用:作为绊济论文写作癿参考文献,解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘叏等相关巟作。目录关键字:海底捞反舞弊策略正文海底捞公司反舞弊策...
企业舞弊理论与反舞弊措施论文(1)下载积分:600内容提示:原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,进行研究所取得的成果。除...
全球化背景下的反舞弊研究论文.doc文档介绍:论学与学术***的根源及对策姓名:严格;学号:07010447;专业:审计IAEP方向;性别:男;班级:07级IAEP班目...
导读:本论文主要论述了舞弊审计论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。【摘要】近几年国内外揭露了一系列的会计舞弊事件,引发了社会公众对注册会...
论述企业反舞弊性财务报告的防范系统的论文论述企业反舞弊性财务报告的防范系统的论文[摘要]在审计发展的历史上,公司财务报告舞弊始终是困扰审...
7.设置文件水印的反舞弊策略对于电子涉密文件,员工如需在自己的电脑上访问,则应当通过软件使得该员工访问的页面上自动显现该员工的姓名、工号等水印,防止员工通过手机录像、拍摄电...
【摘要】:在国内外商业银行反舞弊压力不断增大的背景下,各商业银行、监管部门不断探索反舞弊的最佳实践,防范舞弊事件的发生。就我国银行业而言,近年来内控制度逐步完善,执行...
论文写作指导:请加QQ33465818802002年10月,美国注册会计师协会(AICPA)在综合理论界、实务界众多建议的基础上,颁布了《审计准则第99号——考虑财务报告中的舞...
论文目录摘要第1-6页ABSTRACT第6-12页引言第12页第一章萨班斯法的定位第12-18页第一节萨班斯法正名第12-13页第二节萨班斯法的法律性质第13-14页第三节反舞...