从客户身份识别角度浅谈反洗钱工作.随着金融业的不断发展，洗钱问题也日渐突出，主要表现为洗钱方式复杂化、工具多样化等特点。.从宏观层面，它危害着国家的政治和金融安全，破坏社会的稳定；从微观层面，它破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融...
新型涉外网络洗钱手法分析及启示摘要本文结合基层央行反洗钱工作实践，基于对公安部经侦局督办破获的“10·10”特大网络U币案案情分析，对涉外网络隐含的洗钱手法进行了归纳梳理，分析了洗钱风险漏洞，提出了相关建议。
我国反洗钱可疑交易数据质量治理对策分析.发布时间：2018-07-1018:49.本文选题：制度+技术；参考：《上海金融》2012年10期.【摘要】：近年来,我国反洗钱领域可疑交易报告数据井喷现象引起了国内外的关注,更引起了人们对我国反洗钱制度有效性的质疑...
拟扩大反洗钱义务主体提高行政处罚幅度反洗钱法修订草案公开征求意见稿公布本报记者周芬棉2007年1月1日起施行的反洗钱法，首次迎来大修。
第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇：2014年反洗钱工作总结第二篇：反洗钱年终工作总结第三篇：信用社反洗钱工作总结第四篇：2014年一季度反洗钱工作总结第五篇：反洗钱工作总结更多相关范文正文第一篇：2
银行对私转公业务的洗钱风险防范，除了对有非法集资、电信诈及虚开增值税发票嫌疑的公司，须加强客户身份识别工作外，还要重点辨识该公司...
央行反洗钱监管办法即将实施，“智能监管科技”或将成为新风口.导语：“监管科技，或将成为金融科技领域，最具爆发潜力的赛道。.”.近日...
每日基金公告：李慧勇离任华宝基金副总经理，蜂巢基金旗下债基一日暴涨39%.【收评：沪指震荡走高涨0.74%光伏产业链上演涨停潮】财联社8月25日...
何为“反洗钱”.本次《征求意见稿》的第二条，旗帜鲜明地定义了反洗钱——“本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、犯罪所得...
《反洗钱法》将有重要修订！随着反洗钱工作形势不断变化，反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本。这是国际共识，也是本次《征求意见稿》修订的主要内容之一。
近日,笔者读到一篇关于网上银行客户身份识别的文章,从标题看非常诱人,众所周知,非柜面交易方式既是当前商业银行最为推崇的支付结算方式,,又是客户身份的难点,如...
微博weibo欧盟立法者批准,加强对反洗钱改革和执法的推动.欧洲立法者小组周四批准了改革欧盟金融监管的计划,包括让欧洲银行管理局(EBA)更加,以强制执行国家层面的反...
搜索微博、找人fE首页视频F发现G游戏注册登录c+关注度小满金融2月26日16:30来自微博weibo发布了头条文章:《反洗钱,我们在行动!》°反洗钱,...
二、互联网背景下反洗钱工作的难点和不足商业银行实施反洗钱工作主要从内控建设、大额和可疑交易报告、客户身份识别、反洗钱宣传与培训等方面展开,而互联网金融的发展给反洗钱工作的...
为了配合中国人民银行反洗钱宣传活动,兴业全球基金2013年11月在公司网站及官方微博开展了以“保护自己,远离洗钱”为主题的反洗钱有奖知识问答以及微博转发有奖活动。本次活...
论数字货币对反洗钱的新挑战——以比特币为例基于SIVA理论的商业银行营销策略优化研究——以无锡A...
近日多个票据从业公司反馈公司账户被非正常冻结,询问银行得知是按贵州公安要求冻结。今日,黔西南公安微博发布正式披露该事项背后的情况:300多账户因涉及网络赌博+虚开专票+...
分类号密级UDC编号10520博博士学位论文金融创新背景下我国银行业反洗钱监管研究名研究生姓名:靳珂靳珂指导教师姓名、职称:唐文进教授类学科门类:经学经济学称...