金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探2007年《中华人民共和国反洗钱法》和配套规章制度颁布实施，要求金融机构建立健全反洗钱内部控制制度，其中包括重要一项，即开展反洗钱内部审计工作。在《金融机构反洗钱规定》第十七条规定金融机构应报送稽核审计报告中与反洗钱有关的内容...
银行管理论文：商业银行反洗钱审计探究.doc,银行管理论文商业银行反洗钱审计探究中图分类号：D924.11文献标识码：A文章编号：1006-4117（2011）05-0263-02引言：20世纪中叶以来，国际范围内的毒品泛滥引发了各国对防止毒品犯罪的法律...
反洗钱中的审计策略与方法研究洗钱实质上是犯论文联盟WWw.LWlM.cOm罪分子企图、掩饰犯罪所得及其非法收益的活动，它
反洗钱内部控制审计基本理论反洗钱内部控制审计应采用风险导向理念的审计标准，通过对反洗钱义务主体的洗钱风险进行评估，确定反洗钱义务主体的风险，合理分配审计资源，利用最少的资源达到最大效果。反洗钱内部控制审计在理论研究上是一个全新的概念，需要对
金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探来源：人大经济论坛论文库作者：于超时间：2014-09-06金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探2007年《中华人民共和国反洗钱法》和配套规章制度颁布实施，要求金融机构建立健全反洗钱内部控制制度，其中包括重要一项，即开展反洗钱内部审计...
论文写作指导：请加QQ2784176836一、反洗钱内部控制审计基本理论反洗钱内部控制审计应采用风险导向理念的审计标准，通过对反洗钱义务主体的洗钱风险进行评估，确定反洗钱义务主体的风险，合理分配审计资源，利用最少的资源达到最大效果。
卓越银行反洗钱业务问题及对策研究.本文是一篇审计论文，本文主要以卓越银行为研究对象，简述了卓越银行反洗钱管理的组织结构、各部门职责及反洗钱主体工作管理流程，结合当前国内外监管对反洗钱工作的具体要求，分析当前管理模式中存在的不足...
3.3.3反洗钱审计部门之间协调能力差，存在高风险分支机构第27-28页3.3.4职员未严格执行反洗钱审计工作制度第28页3.3.5银行缺乏反洗钱内部审计动力第28-29页3.4汇丰银行反洗钱内部审计不力的原因第29-32页
X银行反洗钱内部审计的问题探讨.【摘要】：洗钱是严重的经济犯罪行为,商业银行作为经营货币的金融机构,始终是反洗钱的“主战场”。.反洗钱的覆盖领域由最初的禁毒、打击走私、诈、黑社会犯罪和反腐等,到2001年“9.11”事件之后的反恐融资,再到2008年...
商业银行反洗钱内部审计研究,反洗钱,内部审计,商业银行,审计程序。随着中国每年不断攀升的的洗钱数额,反洗钱的严峻形势已不容小觑。由于资金的转移基本是依赖于金融系统来完成,因此,建立针对反...