102018南方金融·总506期论虚拟货币的犯罪风险及其防控策略*兰立宏（公安部铁道警察学院，河南郑州450053）摘要：虚拟货币具有去中心化、匿名性、跨国性以及交易快捷、不可撤销等特点，存在着被滥用于从事洗钱、恐怖融资、逃税、非法集资和集资诈、盗窃、敲诈勒索等犯罪活动的...
1.虚拟货币局近年来，随着信息技术的发展，一些人打着“区块链”科技创新的幌子，开发出一些所谓的创新型货币进行行。目前全球共有1600余种虚拟货币，这些虚拟货币只能在特定范围内使用，例如比特币、以太币、莱特币、狗狗币、元宝币、点点币、凯特币等。
利用虚拟货币洗钱犯罪问题研究-计算机网络和虚拟经济的迅速发展,使虚拟货币的使用更加广泛。以比特币、莱特币为代表的虚拟货币,目前尚未纳入我国《反洗钱法》的监管范围,法律地位不明确,极易被洗钱分子利用进行犯罪活动。本文...
文号:03W6FT；引言，网络理财局案例分析，虚拟货币局，金融衍生品交易局，以房养老”局，套路贷，网络理财局，防止公民被金融诈的对策，投资者及时识别网络理财局，加强对“代币”局..
我国虚拟货币监管立法现状、问题及对策-进入到二十一世纪后,计算机与互联网技术发展突飞猛进,以区块链技术与P2P通讯技术为代表的去中心化网络技术得到进一步普及,比特币、Ripple币等虚拟货币应运而生,全球掀起了虚拟货币的热潮。目前...
我国网络诈犯罪的现状及预防研究专业名称：法律硕士（非法学）申请人：李一凡指导教师：周世中教授论文答辩委员会委员：我国网络诈犯罪的现状及预防研宄硕士研究生：李一凡指导老师：周世中教授学科专业：法律硕士研究方向：法理学年级．2013奶I｜UlIIIUllIIlUIlll圳中文摘要...
摘要：随着治理水平和能力的提升,我国的区块链行业逐步进入到规范发展阶段。区块链作为一种新兴技术,由于其技术的中立性,使得部分在应用区块链技术时产生的问题可以直接适用现有法律。但是其技术特性…
三、虚拟货币类非法集资应对策略对于此类非法集资诈，我们应保持理性，强化风险防范意识，自觉抵制与代币发行及“虚拟货币”相关的非法金融活动。主要策略包括：一是擦亮眼睛，理性看待区块链技术和数字货币。
随着数字经济的飞速发展，区块链概念受关注度与日俱增，尤其是近期在“央行数字货币或将落地”“比特币再度飙涨至一万美元关口”等消息使然下，“区块链应用场景”“数字货币”更是成为当前全球资本市场和财经圈内的最热关键词。但随之而来的是，不法分子的贪婪目光也“与时俱进”盯向...
央行等十部门：关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知中国人民银行、中央网信办等十部门联合发布防范虚拟货币炒作风险的通知，强调明确虚拟货币和相关业务活动本质属性，建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制。
近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基...
就一般人员而言,这样的商机不是随便能发现的,自微信的逐渐发展以来,微商的发展也是飞速的,但是“微商”也随之到来,终于,“微商”也向虚拟币下手了。因此我们要防范身边的“...
这样的虚拟币固然可恨。一旦有人发展线下的形式向你推荐某种虚拟币,毫无疑问该虚拟币必是币。以“暗黑币”为例子,从2016-2017年内,一共判决了五起关于“暗黑币”涉嫌...
巨大的利益还有“杀熟”式的传播手段，这无疑是又一场庞氏局，区块链技术的应用，又使币蒙上了一层神秘面纱，如果我们再不提起注意，就会卷入一场又一场虚拟币...
就一般人员而言,这样的商机不是随便能发现的,自微信的逐渐发展以来,微商的发展也是飞速的,但是“微商”也随之到来,终于,“微商”也向虚拟币下手了。因...
就一般人员而言,这样的商机不是随便能发现的,自微信的逐渐发展以来,微商的发展也是飞速的,但是“微商”也随之到来,终于,“微商”也向虚拟币下手了。因...
害人害己需谨慎!警惕虚拟币联网+”时代,手段也随之“升级改版”,利用网络营销、消费积分返利、原始股投资等名目对进行花式包装,各“互种蹭热...
典型案例部局动态9现象分析1219概念简介10典型案例19专家视点23防范支招25国外经验26以“亚欧币”案为例解读虚拟货币行为近年来,各...
越来越多的公民将虚拟货币作为一种投资,很多企业利用虚拟货币进行融资。围绕着虚拟货币出现了网络的犯罪风险。据不完全统计,从2016年至今,以虚拟货币为名义进行的网络传...
面对利用虚拟货币的诈、、洗钱等犯罪新形势,相信通过虚拟货币反洗钱、追踪溯源以及调查取证等相关最新技术手段,能够有效协助此类案件顺利侦破。日益猖...