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非法集资与民间借贷的界限与刑民处分研究林越坚黄通荣李俊【内容提要】在金融政策由金融抑制走向金融深化的背景下，金融治理的刑法依赖思维必须转变，传统金融刑事司法政策亦应随之调整。分析金融秩序的价值位阶，非法集资罪保护的首要法益是金融交易秩序，民间集资行为并
集资诈和非法吸收公众存款等犯罪活动已成为近年来金融领域内涉及面广泛，社会危害性严重的高频犯罪。这些犯罪活动，不仅侵犯了公私财产的所有权，更严重的是侵犯了国家的金融管理制度。如前几年泸西县发生的系列非法集资诈和非法吸收公众存款犯罪案，严重地扰乱了国家正常的金融...
（五）非法集资案件涉案财物的区分认定和处理当非法集资类犯罪案件犯罪分子的财产被司法机关查封、扣押、冻结后,其在民事法律关系中的债权人提出就被查封、扣押、冻结的财物实现债权的申请。非法集资类犯罪之外的普通民事债权能否和集资参与人基于
【出处】江苏法院网【作者简介】王新达，单位为江阴市人民法院。【中文关键字】集资诈；非法占有；民间借贷【全文】集资诈罪属于典型的涉众型犯罪，涉及人数多、社会影响大，其间蕴含较大的不安定因素，若处理不当将直接影响到党和的形象。
非法集资类共同犯罪的问题在司法实务中不断涌现出来，除了上文提到的追究责任范围、被告人的追加及程序的设置、投资人的地位及追加投资人的阶段、财产的扣押、处理、分配等问题，尚存很多其他问题，比如第三方机构代为推销是否构成共犯的、中介宣传
非法集资案中，在经侦立案以后，平台的涉案资产一般会被第一时间查封.比如一旦P2P等互联网金融平台爆雷，被公安机关以非法集资案件立案侦查，相关涉案账户既有可能被查封。.而且，被冻结的平台资金中，很多都有投资人还未用于投入项目，仅仅是充值...
被追究刑事责任的业务员，参与非法集资，其犯罪的行为导致了受害人的财产损失，自身的行为给他们造成的损害负有退赔责任，公安机关在财产处置中，应当依法予以处理。.《上海市高级人民法院院、上海市人民检察院、上海市公安局关于办理涉众型非法...
集资诈罪与非法吸收公众存款罪的区别有：（1）侵犯客体不同。集资诈罪：犯罪客体是出资人的财产所有权和金融管理秩序。非法吸收公众存款罪：犯罪客体是国家金融管理秩序。（2）行为方式不同。集资诈罪：使用诈方法。
《防范和处置非法集资条例》已经2020年12月21日国务院第119次常务会议通过，现予公布，自2021年5月1日起施行。,2021-02-10-19:02:00
目前，与非法集资相关的法律法规主要有《中华人民共和国刑法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院令第247号）、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用...
非法集资犯罪形势越来越严峻,涉案财物的处置关乎社会稳定,加上刑事诉讼处置模式存在耗时长、处置力量单一的局限性,由此造成行政处置模式和刑事诉讼处置模式在实践中并行的情...
摘要非法集资犯罪案件涉案范围广、参与人数多、危害性巨大、影响非常恶劣,一直深受学者与和司法实务部门的关注,但在学术及立法领域,对非法集资犯罪案件并没有...
专业硕士学位论文中文题目:非法集资案件涉案财物处置研究英文题目:Theresearchofillegalfund-raisingCrimeDisposalProcedureofCriminalProperty...
财经金融非法集资犯罪涉案财物的认定与处理范志刚(江西财经大学法学院,江西南昌330013)摘要:涉案财物的认定和处理是非法集资犯罪的重点、难点问题。本文...
1、非法集资类犯罪案件的被害人遭受损失一般是由于被告人非法占有、处置其财产,根据《新刑事诉讼法解释》第一百三十九条的规定,应当通过法院对被告人非法占有、处置的被害人财产予以...
关于涉案财产处置,我国法律、法规、规章的规定相对分散、笼统和模糊,一定程度上存在定位偏差,相关机制不健全,导致刑事诉讼中各方参与人、利害关系人或者国家、集体的财产权益...
非法集资泡沫破灭后,对许多参与非法集资的家庭造成了财产损失,极易引发集资群众集体上访,甚至堵门、堵路、打砸抢等,造成群体件。二、非法集资的特点(一)...
董铭杰摘要:非法集资在近年来带来了尤为突出的社会问题,究其根源在于涉案资产的处置不到位,资产难追回,办案周期长,极易引起投资理财受损群体的不理性行为。现对江苏省非法集资犯罪...
第二章非法集资案件涉案财产处置原理分析第12-19页·刑事案件涉案财产处置的一般理论第12-14页·刑事案件涉案财产范围的确定第12-13页·刑事案件涉案财产科学处置...
2021年1月26日,国务院发布《防范和处置非法集资条例》(国务院令第七百三十七号),自2021年5月1日起施行。该《条例》第三章对非法集资行为的“处置”做出了明确规定。本文将结合即将施...