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审计论文：高利转贷罪客观要件研究.docx,审计论文：高利转贷罪客观要件研究笔者认为规制本罪之初，社会主义市场经济体系还未建立，银行等金融机构具有独一无二的特殊权利——发放贷款，其他任何的主体只要是把银行的资金转借给其他人的，都被判定成违法的行为。
高利转贷罪的认定及适用问题一、前言《人民司法·案例》2008年第24期刊登了一篇关于高利转贷罪的案例分析——姚凯高利转贷案，其中，最高人民法院的高洪江法官(以下简称高法官)对高利转贷罪中“高利”的认定标准作出了相关解释。
MBA智库文档，专业的管理资源分享平台。分享管理资源，传递管理智慧。中图分类号：密级：UDC：本校编号：10652法律硕士专业学位论文论文题目：论高利转贷罪的几个争议问题研究生姓名：俞军峰学号：20104102001485校内指导教师姓名：吴仁碧职称：副教授校外指导教师姓名：…
九个涉嫌高利转贷罪之不起诉案例——事实不清、证据不足等不起诉本文旨在提升办案水平和经验的总结，首发笔者“法眼刑界”的公众号，后发笔者其他自媒体平台，转载请注明出处，请尊重笔者劳动成果，文中难免有错别字，还请批评指正。导语：这是笔者在把手案例网上检索到的9个典型关于...
高利转贷罪非法获利如何认定高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。
前信用社主任唐某普，与前检察官联手高利转贷“吃差价”，几年时间挣了近千万，最终双双获刑。近日，中国裁判文书网披露了本案的一审刑事判决书。高利转贷获利近千万本案的两名被告人，身份还
高利转贷罪是最直接打击非法高利贷行为的罪名，司法实践中应加大此罪的查处力度。这种案例虽不鲜见，实际上仍疏于打击：(1)温岭邵某以进货为由，成功向银行贷款100万元，后高利借贷给孙某，共获利41万余元，被判高利转贷罪。
对于高利转贷罪的认定，根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第23条：高利转贷案以转贷牟利为目的，套取金融机构...
二、高利转贷罪非法获利怎么认定.刑法中的“非法获利”，一般是指犯罪分子因实施违法犯罪活动而取得的全部财物，包括金钱和物品。.在具体认定违法所得数额时，应当区分不同情况予以认定：.一是司法解释作出明确规定的，应当依据司法解释予以认定...
5万元以上20万元以上变造货币罪第一百七十三条数额较大数额巨大公通字【2010】23号第二十三条法释【2000】26号第六条2000元以上3万元以上高利转贷罪第一百七十五条数额较大数额巨大公通字【2010】23号第二十六条10万元
论高利转贷罪的几个争议问题论文文档格式:.pdf文档页数:36页文档大小:716.78K文档热度:文档分类:论文--管理论文文档标签:论高利转贷罪的几个争议问...
【法律条文】《刑法》第175条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处...
被告人程国忠除向银行支付利息人民币14276.25元外，共从中获利16.57万元。过后被告人程国忠良心不安，向公安机关投案自首。法院审理后认为，被告人程国忠以转贷牟利为目的，套取银...
法律硕士专业学位论文论高利转贷罪的几个争议问题OnGregoryLendingSinSeveralControversialIssues作者姓名:俞军峰指导教师:吴仁碧副教授西南政法...
然而李四只还了张三5万块就赖账不还了。此时,张三未拿回本金,不仅没有盈利,还“亏损”的状况下,问张三构成高利转贷罪吗?答案是不构成,但是为了转贷而套取银行的资金,如果张三无法按...
在金融机制改革过程中,犯罪分子利用金融机构管理制度中存在的疏漏以及一些企业、个人对发展资金的需求,通过各种手段套取金融机构信贷资金高利转贷,从中牟取利益。自刑法增设...
中国硕士学位论文全文数据库前5条1韦佩君;高利转贷罪问题研究[D];西南财经大学;2014年2康莹;高利转贷罪司法适用研究[D];华东政法大学;2015年3田丹;高利转贷行为去罪...
史某涉嫌高利转贷罪、非法吸收公众存款罪一案张王宏金融犯罪案件辩护律师证件号:14401201610349730紧急刑事案件咨询可直接加广强律师事务所案管专员手机:13503015895)如情况紧急,请直接致电:13...
[10]王凤垒:《金融犯罪研究》,北京:中国检察出版社,2008年版,第188页。[11]沈丽琴:《高利转贷去罪化研究》,西南政法大学硕士毕业论文,编号10652,第7页。
一、高利转贷罪中的数额巨大如何理解刑法第一百七十五条规定的“数额较大”,是指个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的;“数额巨大”,是指个人违法所得在20万元以上,...