新华社北京10月31日电中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查
浅谈在反洗钱工作中的心得体会反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进农信社健康发展的保证。
银行系统论文：反洗钱大额可疑交易报告制度执行中存在的问题及政策建议.doc,银行系统论文：反洗钱大额可疑交易报告制度执行中存在的问题及政策建议反洗钱大额可疑交易报告制度作为金融机构反洗钱义务的核心内容，其履行情况好坏直接关系到反洗钱工作的质量和成效。
最高人民检察院和各省级人民检察院建立反洗钱工作领导小组，统筹推进反洗钱检察工作，各级检察机关建立“一案双查”工作机制，在办理洗钱罪七类上游犯罪案件时，同步审查是否涉嫌洗钱罪，深挖犯罪线索，加大追捕追诉与各类上游犯罪相关的洗钱犯罪力度。
农村商业银行反洗钱工作检查方案.检查目的为进一步贯彻落实“风险为本”的管理理念，促进农商行有效履行反洗钱义务，建立健全反洗钱内部控制制度和操作规程，评估内部风险控制的健全性和有效性，促使各业务条线反洗钱工作形成合力，提高预防...
第三章客户风险分类标准第九条我省农信社反洗钱业务个人客户和单位客户的风险等级划分为：高风险、中风险和低风险三类。.第十条客户风险等级分类标准为：（一）符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户：1.属于以下国家或地区的...
银行高管人员反洗钱履职报告.doc,****银行高管人员反洗钱履职报告ⅩⅩ年下半年，支行反洗钱工作紧紧围绕上级行及人行反洗钱工作要求及工作重点，认真学习、贯彻执行反洗钱相关法律法规和各项规章制度。在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告...
洗钱犯罪已经是国际社会共同面临的一个难题，给各国的经济带来了严重的损害和影响。在中国，不仅需要完善法律法规来建立反洗钱机制，更应该通过技术手段来识别洗钱活动。这是一个基于离群行为检测模型的反洗钱系统的设计与实现，通过使用真实案件的交易流水数据来验证离群检测模型...
国内反洗钱专家认为：过去洗钱多为巨款，而现在有人利用互联网一笔笔小额资金分散化操作，监控变得越来越难。.。.《肖申克的救赎》中，安迪是个隐忍的智慧人物，此外，他还是个洗钱高手。.监狱长诺顿不择手段地非法榨取监狱里服刑人员的血汗钱，他...
纪念《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施10周年暨贵州省金融系统反洗钱现场知识竞赛复习知识点考试试题题型不一一定中华华人人民反洗洗钱200006200006200007200007A、2006年10月31B、2006年11B、1997年修订后的《刑法》C...