当前位置：学术参考网 > 保险反洗钱工作调研学术论文
本文以保险业面临的洗钱风险为出发点,分析我国保险业反洗钱工作现状,结合保险公司内部控制体系,综合考虑公司内部及行业环境,找出保险业反洗钱工作中存在的不足之处;随后,分析考察反洗钱监管部门对于保险业的监管机制,找出反洗钱监管存在的问题。
论文题目A保险公司反洗钱内控体系建设研究答辩人林珍嫦(硕士)专业工商管理硕士(专业学位)导师李常青时间2020-07-1708:15地点嘉庚一410（视频答辩）
【精品专业论文】我国保险业反洗钱法律问题研究,法律,法学,清华,吉林大学,法理,社会学豆丁首页社区企业工具创业微案例会议热门频道工作总结作文股票医疗文档分类
【摘要】：反洗钱是目前国际社会普遍关注的焦点问题,逐步成为我国金融监管的重点问题之一。近年来,在我国一些地区的保险市场上,保险产品供应者强烈的扩张冲动、结构性产品供给过剩和缺乏经验带来的监管滞后等问题使保险业开始成为洗钱犯罪蔓延的沃土,严重威胁了保险业健康发展以及...
我国保险业反洗钱的分析与建议.【摘要】：随着金融全球化的发展,利用金融网络洗钱的规模不断扩大,反洗钱成为金融业的重要任务。.保险业作为现代金融业的重要组成部分,由于业务经营和交易方式的特殊性,洗钱活动与反洗钱工作存在自身特点,本文通过对...
关于保险业反洗钱的工作根本情况调查分析报告不强，导致园内企业既无协作配套关系，又不能构成簇群效应，弱化了园区整体竞争力，导致企业抗风险才能不强。2资金融通渠道不畅。不管是园区前期根底设备建立，仍然入园企业维持消费运营和扩大再消费，都需要大,文库网_wenkunet
A.选题具有开创性—国际国内学术界与实务界已经对保险业的洗钱与反洗钱问题高度重视,金融行动特别工作组(FATF)对中国三家主要的寿险公司进行了专门检查,我国正组织18个部门在共同制定包括保…
保险业洗钱案例、风险及对策研究.李峰.【摘要】：本文对我国保险业发生的洗钱案例进行了实证分析,指出了当前保险业反洗钱工作中存在着反洗钱意识缺失、制度缺失等问题,并针对这些问题提出了制定保险业反洗钱工作指引、加强行业协会作用、完善从业...
保险机构和其它金融机构一样,承担着社会资金融通和转移的职能,保险业的产品、内在交易和实务操作的特质属性很容易被违法人员用来洗钱。FATF(反洗钱金融行动特别工作组)高度关注保险业的洗钱,详细界定和归纳了九种保险洗钱行为。据FATF调查统计,在涉嫌洗钱的犯罪案件中,通过保险洗钱的资金约...
关于内部审计及内部控制及信息系统方面的免费优秀学术论文范文，内部审计方面保险销售论文,关于财产保险公司反洗钱内部审计相关论文范文集，对写作内部审计论文范文课题研究的大学硕士、本科毕业论文开题报告范文和文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。
保险行业反洗钱能力不断加强.为深入了解保险公司分支机构反洗钱工作的基本情况,研究解决反洗钱工作中存在的突出问题,文章对29家省级保险公司及其所属中心支公司...
此次新冠肺炎疫情对各行业均造成了一定的影响,对企业发展带来了不小困难,**保险**支公司贯彻落实总公司及**分公司疫情防控工作部署,在全力参与疫情防控的同时,不...
March2012InnerMongoliaScienceTechnology&Economy256对保险公司分支机构反洗钱工作的调研与思考中国保险监督管理委员会内蒙古监管局,内蒙古呼和浩特0100...
保险业开展反洗钱工作的难点和对策保险业开展反洗钱工作的难点和对策李晓峰(中国人民银行张家口市中心支行河北张家口市050)700摘要:着《随...
《中国保险学会首届学术年会论文集》2009年收藏|手机打开我国保险业反洗钱的分析与建议黄吉焱【摘要】:随着金融全球化的发展,利用金融网络洗钱的规模不断扩大,反洗钱成...
保险从业人员做好反洗钱工作的主动性和自觉性｡要组织开展多种形式的反洗钱培训,进一步提高保险从业人员反洗钱工作技能,提高反洗钱工作效果｡要采取有效措施加...
按照《四川保监局办公室关于开展反洗钱工作调研的通知》(川保监办发〔2016〕25号)要求,现将我单位2015年度反洗钱调研报告如下:一、反洗钱工作整体情况及机构概...
浅谈财产保险机构反洗钱工作状况与路径由于单个保险业金融机构不能全面了解投保人的所有资产状况,从而不能准确判断投保险种与投保人经济状况是否相符。洗钱分...
适合保险业的反洗钱内控制度、反洗钱工作指引、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度等的具体办法亟待。相关部门应加强调研和合作,尽快制定比较完善的可操...
【摘要】<正>客户尽职调查是反洗钱工作中的重要环节,保险机构在为客户办理业务时,会确定客户的真实身份,同时了解客户的职业情况、经营背景、交易目的、资金来...