关于开展“银行高管谈案防”征文活动的通知 机关各部门、各支行： 按照省联社和银监局“案件风险排查年”活动要求，为切实增强员工合规意识，进一步巩固案防工作成果，确保安全稳健运行，经研究，决定在辖内组织开展“银行高管谈案防”征文活动，现将有关事项通知如下：
银行案防工作计划案防工作计划 xxxx农村商业银行 2014年度案件防控工作计划措施 为深入贯彻落实十八大三中全会和中纪委会议精神，本着“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，结合本 行实际，特制订本年度案防工作计划。
为做好2020年度各项案防合规活动，近期，邮储银行固安支行对案防合规知识开展专题培训，进一步明确案防活动开展要求，培育良好的支行合规文化。会上，支行管理部通过该支行就对《中国邮政集团公司廊坊市分公司中国邮政储蓄银行廊坊市分行案件警示教育及“风险隐患大排查、关键控制点大 ...
蒙城农村商业银行召开2021年度工作会议暨案防工作布置会. 发布时间: 2021年02月05日 09:20 访问人数: 30. 2月4日，蒙城农村商业银行召开2021年度工作会议暨案防工作布置会，总行党委班子，各部门、分支机构负责人参会。. 上一条:蒙城农村商业银行观看“彻底肃清 ...
银行案防工作的难点及对策. 张俊祥. 【摘要】： 正防范系统性金融风险、避免实体经济动荡是银行的天职和使命。. 农发行作为服务国家战略的大国重器,提高内控水平,避免大案要案发生,对金融安全乃至国家安全具有重要作用。. 防范系统性金融风险、避免实体 ...
丰宁农商银行“贷”动农户助力乡村振兴 图片新闻 图片新闻 快速响应确保疫情防控落实到位 大额现金管理宣传取得良好成效 围场农商银行打造特色案防合规文化品牌 丰宁农商银行扎牢扎紧织密疫情防控网 专题培训增强新入职员工荣誉感 兴隆县农信联社积极推进社保卡发放切实践行普惠金融 图片 ...
本报讯（通讯员 张鲁生）2016年8月，工行菏泽分行推进网点负责人年轻化、知识化改造，一大批优秀后备人才通过竞聘脱颖而出。为深入贯彻“业务发展，内控先行”和“一岗双责”原则，近期，菏泽分行在专业资格考试室进行了新任网点负责人合规案防知识合格测试，第一时间打了“预防针 ...
案防人人有责，合规常驻心中 ----记邮储秦皇岛市分行深入开展案防合规文化长廊建设活动. 为进一步深化案防合规文化建设，夯实案防合规管理基础，营造全员主动合规的良好文化氛围，邮储银行秦皇岛市分行深入开展了案防合规文化长廊建设活动。. 此次活动 ...
笔者根据当前农商银行案件防控存在的矛盾和问题，有针对性地提出相应的对策，全面筑牢案防“防火墙”，为农商银行稳健发展保驾护航。. 农商银行案件防控中存在的问题. 一是资金运作盲目扩张，粗放经营。. 改制以后，部分农商银行把“效益最大化”作为 ...
本文主要针对对第一、二类案件的风险分析及防范进行探讨。. 二、银行业金融机构案件风险分析 （一）银行业金融机构一、二类案件的共同点是案件的发生与银行业金融机构从业人员有 直接的关联 一是银行业金融机构从业人员本人或伙同他人共同作案，在 ...
近几年来,银行金融机构犯罪案件时常发生,这不仅严重的影响了银行业自身的稳定,还给整个社会经济造成巨大损失。因此,做好案件防范是每个银行必须抓紧落实的工作...
银行案件防范男,1952年7月生,江苏省如皋市人,大专学历,中共党员。现任中国建设银行如皋市支行副行...按照商业银行稳健经营三原则,在经济案件防范工作中建立信息预警系统。...
引起了监管机构、新闻媒体和社会舆论的广泛关注,不仅给客户造成重大利益损害,还给银行资金、声誉带来巨大风险.本文通过对近年来媒体曝光的重大、典型虚假银行理财案件的梳理,...
本文尝试从员工的教育预防与行为管控两个方面来谈谈商业银行的案件防范工作。商业银行的案件通常被分为内部案件和外部案件。一般认为,银行员工参与“内外勾...
本报吕梁消息今年以来,柳林农商银行加强业务发展和内控案防“两手抓两手硬”,不断提升全员案防意识。一是要组织开展案防主题系列活动。该行紧紧围绕“强内控、重案防、促合规”案...
标本兼治构建农村中小银行案防新体系导出摘要近年来,依托于"三农"和县域经济的快速发展,农村中小银行以其独特的优势实现了重要飞跃.但是,由于案件防控工作基础较为薄弱,农...
从文化到机制构建银行案防体系认领fromculturetomechanism:establishingillegalcasepreventionsystemforbank收藏分享导出摘要一般来看,发生案件主要是内外部...
银行员工的行为管理与案件防控重庆农村商业银行运行管理部404040摘要:本文通过研究银行员工行为动态变化的内容和特点、分析其对商业银行的影响,加强对员工行...
期刊导航作者导航机构导航期刊评价报告期刊开放获取下载APP登录期刊文献+任意字段题名或关键词题名关键词文摘作者第一作者机构刊名分类号参考文献作者简介基金资助...
【摘要】:案件防控是商业银行内控管理的核心和关键,也是一家商业银行生存发展的基础和保障。因此,商业银行要从多方面入手,进一步健全和完善案件防控长效机制,有...