激活数据要素潜能 人民银行启动金融数据综合应用试点. 2021-05-26 记者 汪子旭 北京报道 来源： 经济参考网. 【 大 中 小 】. 《经济参考报》记者获悉，近日，中国人民银行在北京、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、甘肃 ...
万安农商银行全面开启“内控合规管理建设年”活动. 大江网/吉安头条客户端讯 通讯员 胡晓栋、曾辉 报道：为进一步巩固乱象整治成果，根据《中国银保监会关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动工作方案的通知》等文件精神，万安农商银行坚持 ...
【银行合 规案例心得】 近年来随着银行业监管部门不断加大监管力度，银行内 部的操作风险专项治理，使大家都充分认识到合规风险管 理、合规文化建设的重要性，但是，客观而言，银行的合规 文化建设仍然处与刚起步阶段，现状不容乐观。
原标题：2020十大金融事件来源：银行家杂志编者按：2020年注定被载入史册，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，疯狂肆虐着全球经济，使全球经济 ...
一、研究人民银行国库组织体系建设与干部队伍培养需要准备把握的三个方面问题 （一）关于国库业务量与工作量的区分 许多研究国库组织体系与干部队伍建设的人士，普遍将国库经办的业务量作为分析研究的 重要依据。. 这有一定的道理，但如果忽视了其他 ...
中国银行保险报网讯 近日，为进一步推动分行合规文化建设，促进员工业务能力及合规意识的提升，浦发银行天津分行组织开展了2020年银协杯天津市银行业合规知识竞赛活动。
挑战：银行外汇合规的两个统一 树立风险中性意识，做好宏观审慎与微观合规的统一。2020年12月11日，人民银行、外汇局将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1，相应下调了可融资额度上限。这将给商业银行的外币流动性合规管理带来一定的
联合信用博士后工作站博士后专家导师. 2007年加入联合评级，在评级行业拥有十余年工作经验，完成上千项各类评级项目评级报告的审核工作，并先后主持了上百单信贷资产及企业资产证券化评级项目，曾在《中国证券》等期刊发表研究报告多篇，参与编写了 ...
中国人民银行郑州培训学院关于举办“非银行金融机构反洗钱反恐融资监管政策与合规管理、洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班”的通知. 来源：本站 作者：国际合作培训部 时间：2021-03-19 11:21:28. 各证券公司、基金公司、期货公司、保险公司：. 根据 ...
中国人民银行公告[2016]第3号. 为推动银行间债券市场对外开放，便利符合条件的境外机构投资者依法合规投资银行间债券市场，现就进一步做好境外机构投资者投资银行间债券市场有关事宜公告如下：. 一、本公告所称境外机构投资者，是指符合本公告要求，在 ...
与传统贷款业务征信授权所需的现场身份核实和纸质授权不同,互联网信贷通过互联网渠道以电子签名的方式线上完成客户身份识别、信用信息查询和数据报送的授权.但由于当前各机构...
坚守合规行稳致远｜诺亚正行通过中国人民银行核准，正式获得《金融机构代码编号》「本文来源：中国经营网」2021年8月，诺亚正行基金销售有限公司通过中国人民银行审核，正式获得《金...
合规2018-07-27订阅中国人民银行文件银办发[2018]130号中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知为进一步落实风险为本方法,提高反洗钱和反恐怖融资工...
运行机构和接入机构报备的上述征信内控制度及问责制度、征信合规与信息安全自查自纠制度、征信信息安全事件应急处置方案,报告的征信信息安全事件、征信合规与信...
基层人民银行综合执法检查工作存在的问题及对策建议石磊【期刊名称】吉林金融研究【年(卷),期】2015(000)009【总页数】3一、综合执法检查工作取得的成效国务院《全面推...
主管单位:中国人民银行国内刊号:11-3563/TN创刊时间:1993主办单位:中国金融电子化公...出版地方:北京发行周期:月刊国际刊号:1008-0880邮发代号:82-854业务类型:期...
实证分析类文章容易发表，前者刊物作者多是在校硕士生，后者作者有一些人民银行员工，都不歧视硕士生、金融...
(一)切实提高征信合规认识。接入机构、人民银行分支机构查询点、备案机构的征信工作各级负责人和征信从业人员要充分认识征信合规运作的严肃性、重要性、紧迫性,...
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《征信业务管理办法》已经2021年9月17日中国人民银行2021年第9次行务会议审议通过，现予发布，自2022年1月1日起施行。行长易纲2021年9月27日征信业务管理办法第一章...