华东政法大学硕士学位论文论“FATF反洗钱建议”及其对我国反洗钱法律制度的影响姓名：张勇博申请学位级别：硕士专业：国际经济法学指导教师：张国元20071029从矗F反洗钱建议看我国反洗钱和反恐融资法律制度建设及目前的问题和对策摘要：2007年6月28日，中华人民共和国正式加入了国…
反洗钱国际合作法律框架现状研究——基于FATF视角-国际法专业论文.docx,摘要金融行动特别工作组（FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering,FATF）是当今国际社会反洗钱工作领域最有影响力的专业反洗钱组织，我国于2007年成为...
提供FATF关注重点及对我反洗钱工作的启示文档免费下载，摘要:《西部金融》2009年第1期FATF关注重点及对我反洗钱工作的启示李文浩（中国人民银行，北京100800）本文着重介绍FATF最近四年的关注重点：加强对洗钱和恐怖融资风险评估战略研究以及全球性...
学校代号10524硕士学位论文金融行动特别工作组关于反洗钱的《新四十项建议》及其对我国的启示学位申请人姓名中南民族大学导师姓名及职称司法法务论文提交日期2014中南民族大学硕士学位论文金融行动特别工作组关于反洗钱的《新四十项建议》及其对我国的启示学位申请人姓名：法律...
2019年6月，FATF制定了关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商的国际标准，随后各国先后新法律制度、开发相关技术解决虚拟货币监管缺位。.自2011年我国第一家比特币交易平台上线后，虚拟货币交易平台和交易金额迅速增加，我国在应对虚拟资产崛起过程中...
本文是一篇审计论文，本文主要以卓越银行为研究对象，简述了卓越银行反洗钱管理的组织结构、各部门职责及反洗钱主体工作管理流程，结合当前国内外监管对反洗钱工作的具体要求，分析当前管理模式中存在的不足，运用价值链分析、ECRS分析法等相关理论，优化卓越银行反洗钱管理流程，解决...
黄金市场的反洗钱监管与国际比较-投资学论文-经济学论文.docx,黄金市场的反洗钱监管与国际比较-投资学论文-经济学论文——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印——国际投资学论文参考阅读6篇之第三篇：黄金市场的反洗钱监管与国际比较摘要：本文认为黄金的固有物理特点、…
本论文主要是研究我国黄金行业反洗钱制度的现状、漏洞以及FATF对黄金交易商提出的反洗钱制度义务（2012年版FATF‘反洗钱四十项建议’第22、23条）在我国的具体履行情况。笔者建议借鉴银行的反洗钱制度,在黄金行业履行与银行类似的客户尽职调查和可疑交易报告制度,以打
国家面临的洗钱风险评估:方法设计与风险计量.【摘要】：国家面临的洗钱风险评估对提高一个国家反洗钱资源配置效率和反洗钱有效性具有重要意义,但国内外这方面的研究文献却极为匮乏。.本文在梳理现有研究的基础上从三个方面进行研究以求突破:一是以...
反洗钱论文第五篇题目：分析证券公司在金融科技驱动下反洗钱问题及建议摘要：互联网时代,金融科技的发展备受瞩目。金融科技一方面带来了传统证券业的变革,也同时带来新的监管问题。本文分析证券公司在金融科技驱动下反洗钱问题,并提出对证券业反洗钱问题的建议。
反洗钱研究论文.doc,反洗钱研究论文一、洗钱的定义及危害无论从国际还是国内来看,洗钱的定义仍是形式多样的。《新帕尔格雷夫金融大辞典》把洗钱定义为“将非法...
文章标题:金融反洗钱论文■林海2006年4月25日,备受社会关注的《反洗钱法(草案)》,首次提请十届全国人大常委会第21次会议审议。草案涵盖了反洗钱监督管理,金...
内容提示:《反洗钱论文》反洗钱论文精选(一):试论风险为本反洗钱监管实践存在的问题及改善措施论文摘要:风险为本反洗钱监管的实践正在反洗钱领域逐步深化。...
本文着重介绍FATF最近四年的关注重点:加强对洗钱和恐怖融资风险评估战略研究以及全球性风险评估;强化与私人部门对话机制,细化对特定非金融行业反洗钱监管;关注...
FATF的主要文献“40+9条建议”成为国际反洗钱和反恐融资的核心文件,成为联合国、其他国际组织和各国制定相关法律和政策的首要参考。《40条建议》分为前言、引...
[270]张勇博.论“FATF反洗钱建议”及其对我国反洗钱法律制度的影响[D].华东政法学院,2007.[271]黄启贤.澳门反洗钱现况及其经济学探讨[D].暨南大学,2007.[272]林旭东.构建我国反洗钱...
导读:本论文是一篇免费优秀的关于交易金融机构论文范文资料,可用于相关论文写作参考。(中国人民银行呼伦贝尔市中心支行海拉尔021008)一、金融机构可疑交易...
依照《反洗钱法》的规定所采取相关措施的行为。