当前位置：学术参考网 > 对中国反洗钱工作思考论文
反洗钱工作的若干思考（毕业论文）.docx,反洗钱工作的若干思考洗钱是犯罪分子掩饰或者是非法收益的一种手段，具有很大的危害性，严重威胁着我国社会和经济的稳定，应予以严厉打击。银行的经营活动以货币、资金为主，鉴于其经营的特殊性，银行成为洗钱犯罪活动的温床，尤其是随着...
文章写作网今天为大家精心准备了浅谈关于当前反洗钱工作的几点思考，希望对大家有所帮助!一、当前反洗钱工作面临的主要问题.(一)社会客户认同程度较低.金融业反洗钱客户身份识别工作有一个重要原则，即“了解你的客户”，对此，客户很难认同，认为...
农村信用社反洗钱工作现状的思考摘要：随着我国经济发展，“洗钱”行为从无到有，从少到多。农信社作为服务“三农”主力军，涉及广大农村及乡镇地区，反洗钱工作面临不少问题与困难，但我们农信社迎难而上，开拓进取，采取许多相应的对策，取得了可观的成效。
一是对反洗钱的重要性认识不足。基层员工对《反洗钱法》了解不够，对反洗钱的重要性认识不足，对客户尽职调查和大额可疑交易报告的有关规定一知半解，认为这是执法部门的事，或是认为实施客户调查会导致客户反感，不利于存款工作的开展，所以在客户尽职调查中敷衍了事，甚至有抵触情绪。
证券公司反洗钱工作现状及建议范文近年来，洗黑钱的违法犯罪行为日益猖獗，不法分子为掩饰其非法收入、逃避监管和追查，往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱
浅析商业银行反洗钱工作的几个思考.依据我国法律的相关规定，洗钱指犯罪分子将贩毒、走私、贪污、盗窃、以及偷税漏税等黑钱以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、其来源与性质，使其在形式上合法化。.洗钱是一种严重的犯罪行为，对各国的国家...
对邮政银行当前反洗钱工作的思考.[摘要]洗钱是犯罪分子以“合法”的形式将其不法收益转变为合法的行为和过程。.近年来，伴随着经济的发展，洗钱犯罪呈逐年上升势头，洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉，而且对于正常的经济秩序、社会风气具有...
对保险及证券业反洗钱工作的思考:银行业金融机构作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，被洗钱犯罪分子所利用。目前,洗钱领域正逐渐向保险业、证券业延伸,通过保险业、证券业进行洗钱的方式呈多样化、隐蔽化、专业化趋势,防范和打击保险业、证券业洗钱行为是当前反洗钱...
1李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年2金泽刚;;、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年3金泽刚;;、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
关于商业银行反洗钱工作的思考.一、反洗钱的重要性依据我国法律的相关规定，洗钱指犯罪分子将贩毒、走私、贪污、盗窃、以及偷税漏税等黑钱以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、其来源与性质，使其在形式上合法化。.洗钱是一种严重的犯罪行为...
反洗钱工作的若干思考洗钱是犯罪分子掩饰或者是非法收益的一种手段,具有很大的危害性,严重威胁着我国社会和经济的稳定,应予以严厉打击。银行的经营活动以货...
对做好反洗钱工作的几点思考_金融/投资_经管营销_专业资料。随着经济的高速发展和对外开放的不断扩大,洗钱活动日益猖獗,并与贪污贿赂、金融诈、侵吞国有资产...
摘要中国洗钱犯罪活动呈现一个上升的趋势,因而反洗钱工作日益受重视。本文重点关注反洗钱工作出现的问题。在反洗钱法律方面,缺少专门的反洗钱法律法规,对于洗钱...
CentraIBank对如何做好反洗钱工作的思考(中国人民银行九江市中心支行。江西九江332000)摘蒌:近年来,我国反洗钱工作日益被社重视,工作稳步推进,卓有成效,...
摘要:随着经济的高速发展和对外开放的不断扩大,洗钱活动日益猖獗,并与贪污贿赂、金融诈、侵吞国有资产、贩毒、走私、黑社会等犯罪行为交织在一起,对社会构成...
穆改珍.对中国保险业与反洗钱工作的思考[J].河北金融,2007,(09):65-66.穆改珍.对中国保险业与反洗钱工作的思考.河北金融.2007E23穆改珍.对中国保险业与反洗钱...
内容提示:FinancialViewI金融视线对目前商业银行加强反洗钱工作的思考应小云中国建设银行广州审计分部广东广州510045摘要:通过银行进行洗钱活...
三、互联网背景下加强反洗钱工作的几点思考(一)商业银行做好客户身份识别,严把开户准入关。商业银行作为金融机构依然是反洗钱阵地的排头兵,各级金融机构都要...
文秘帮反洗钱论文范文,关键词:金融业反洗钱法治建设内容提要:现代金融业已成为洗钱活动最重要的渠道,建立和完善金融业反洗钱法治已成为一国反洗钱的重要...
19刘杰;中国金融业反“洗钱”在行动[J];银行家;2002年09期20张肃,康晶;我国金融业反洗钱对策[J];企业研究;2003年21期中国重要会议论文全文数据库前10条1李振...