金融监甓反洗钱法人监管制度框架及其实施路径吴崇攀，韩芳，朱米均，黎扬夫，王佳（中国人民银行海口中心支行，海南海口570105）摘要：实施反洗钱法人监管是优化监管资源配置、实现风险为本监管的重要措施。
在2012年全国反洗钱工作会议上，人民银行正式提出了法人监管政策，要求“明确思路、落实责任，全面推行以法人为主体的反洗钱监管制度”并积极构建“立体性的反洗钱监管平台”。目前，全国反洗钱法人监管研究与试点工作已经初步展开。
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经济论文—金融资产管理公司反洗钱工作现状及其监管对策.金融资产管理公司反洗钱工作现状及其监管对策摘要：作为反洗钱义务主体之一，金融资产管理公司的反洗钱工作具有一定的特殊性。.文章以海南省为例，分析了金融资产管理公司反洗钱工作现状...
新华社北京10月31日电中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查
近年来，受政治、经济多重因素影响，国际和国内反洗钱形势发生了深刻而复杂的变化。反洗钱工作的内涵、重心及措施都较起步阶段发生了根本性调整。受到COVID-19疫情影响，线上交易占比大幅度增长，更多的不法分子借…
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。,2021-04-16-21:04:00
近日，中国人民银行反洗钱局印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（以下简称《指引》），旨在指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求，加快反洗钱工作向风险为本转型，提升金融体系反洗钱工作有效性。
2020年反洗钱征文550字洗钱对一个国家的经济、金融乃至政治秩序和社会稳定都会造成相当严重的破坏作用。下面是小编整理的反洗钱征文，欢迎大家查看!【反洗钱征文1】反洗钱，与普通百姓能有啥关系，不都应该是那些干大的人才有可能洗钱?如果您这样想，那可就
银保监系统首开反洗钱罚单.10月14日，黑龙江银保监局公开了对邮政储蓄银行哈尔滨市开发区营业所及其两名员工所开具的3张罚单，认定主要违法...
文秘帮反洗钱论文范文,关键词:金融业反洗钱法治建设内容提要:现代金融业已成为洗钱活动最重要的渠道,建立和完善金融业反洗钱法治已成为一国反洗钱的重要...
分享于2016-01-2304:50:10.0当前村镇银行反洗钱法人监管的难点及政策建议文档格式:.pdf文档页数:2页文档大小:1.19M文档热度:文档分类:论文--期刊/会...
李永;张少军;朱斌;张彦军.基于人民银行地市支行视角下的反洗钱法人监管策略研究.甘肃金融.2014.55-58李永,张少军.基于人民银行地市支行视角下的反洗钱法人监管...
内容提示:桃燕5嬲72举起反洗钱法律利剑写在《中华人民共和国反洗钱法》正式之际2006年l0月3lF1,((中华人民共和国反洗钱法(以下简称《反洗...
面对错综复杂的金融环境,我国论文范文银行实现趋同化监管迫在眉睫.本文基于反洗钱与支付结算的视角,分别分析了我国人民银行金融监管存在的差异,以及监管差异造...
金融法反洗钱法律规定课后测试答案(论文资料).doc4页内容提供方:aicencen大小:146KB字数:约1.26千字发布时间:2016-09-23浏览人气:5下载次数:仅上传...
中国硕士学位论文全文数据库前2条1郭小卉;国外反洗钱的经验及其对我国的借鉴[D];河北大学;2006年2王宏伟;离岸金融与反洗钱法律问题研究[D];大连海事大学;2007年【参考文献...
监管经济论文范文简析基于新制度经济学相关理论的反洗钱法人监管及其政策倡议wor.doc文档介绍:监管经济论文范文简析基于新制度经济学相关理论的反洗钱法人监管...
论文查重如何做到查重率6%以下?1165赞同·37评论回答[1]李沐阳.Y商业银行反洗钱管理优化研究[D].西北农林科技大学,2020.[2]齐彩文.反洗钱行政调查制度研究[D].华东交通大学,202...
反洗钱文洗钱罪论文洗钱犯罪论文:论我国反洗钱法立法模式的建立摘要洗钱犯罪并不是一种严重违反公共善良风俗和人类的自然犯,其主要侵犯的是司法秩序和...