金融资产管理公司反洗钱工作现状及其监管对策摘要：作为反洗钱义务主体之一，金融资产管理公司的反洗钱工作具有一定的特殊性。文章以海南省为例，分析了金融资产管理公司反洗钱工作现状，探讨金融资产管理公司反洗钱工作中存在的问题，并在此基础上提出了相应地监管对策。
第47-50页.本篇论文共50页，点击这进入下载页面。.更多论文.“反洗钱”金融监管的法律问题研究.文化产业的发展及其对中国的启.中国企业在直接投资模式分析.中国石油企业跨国战略并购的决策框.企业战略网络的性质及治理机制.安阳建立豫北...
现代金融体系下的我国反洗钱监管研究.刘小琴.【摘要】：由于市场经济的快速成长以及世界经济形势复杂多变,洗钱已经成为当今社会无法回避的隐患。.洗钱激发的经济行为和资金流向具有非理性特点,是影响金融稳定的重要隐患。.洗钱者往往利用各国法律...
MonthlyHAINANFINANCE金融监管完善我国金融控股公司反洗钱监管的政策研究韩芳，程思超，李函晟，玄立平，王佳（中国人民银行海口中心支行，海南海口570105）摘要：近年来，金融控股公司在我国蓬勃发展，但也带来一定风险，包括...
新形势下新业态反洗钱风险的研究随着金融机构对反洗钱认知程度的逐步提高，反洗钱工作在银行业机构越来越得到重视，制度也日趋完善，客户身份认证措施越来越严密，大额、可疑交易分析、甄别、上报工作流程愈发合理有效，给犯罪分子以很大的震慑作用。
反洗钱监测指标体系和模型探索文‖中国人民银行庆阳市中心支行监测可疑资金、大额交易报告、监管网络和记录一、洗钱行为关键指标体系构建保存为基础的“一规两办法”颁布以来，反洗钱体系已…
论文摘要：风险为本反洗钱监管的实践正在反洗钱领域逐步深化。文章从理论认识层面、法规制度层面和技术操作层面分析了当前实施风险为本反洗钱监管存在的问题，并立足实际，从提高理论认识、完善法规制度、改进可疑较易识别方法、建...
第五章针对中国金融机构监管制度中存在的问题提出了完善反洗钱金融监管的具体建议，这也是本文的写作重点。.在论文的结论部分不仅重申了本文的观点、主旨及创新之处，而且对今后的反洗钱会融监管的发展进行了大胆的判断与设想。.1．3本文的意义及...
反洗钱论文银行反洗钱论文反洗钱工作论文：基层银行反洗钱工作剖析洗钱具有很大的危害性，不仅影响金融业的健康发展，而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏。.银行业以货币资金为主要经营对象，最易于为洗钱分子所利用，因而成为犯罪分子...
论文摘要:风险为本反洗钱监管的实践正在反洗钱领域逐步深化。文章从理论认识层面、法规制度层面和技术操作层面分析了当前实施风险为本反洗钱监管存在的问题,并立足实际,从提高理论认识、完善法规制度、改进可疑较易识别方法、建立反洗钱激励机制、提高监管
文秘帮金融监管毕业论文范文,(一)银行风险在银行和贷款者之间有着契约,贷款者到期必须连本带利归还银行。银行和储户之间也有契约,到期之时银行向储户还本付息...
导读:关于免费监管金融机构论文范文在这里免费下载与阅读,为您的监管金融机构相关论文写作提供资料。摘要:中国人民银行是我国国务院规定的最主要的反洗钱行政...
广州银行业反洗钱金融监管调查研究-公共管理专业论文.docx,万方数据万方数据INVESTIGATIVERESEARCHONFINANCIALSUPERVISIONOFBANK’SANTI-MONEYLAUNDER...
本文围绕“广州银行业反洗钱金融监管研究”这一主题,分四个部分展开具体研究工作:第一部分为绪论,主要阐述了研究背景和意义,分析了国内外有关反洗钱的研究现状,确立了本论文...
对金融业反洗钱工作的论文.doc,对金融业反洗钱工作的论文导读:本论文是一篇关于对金融业反洗钱工作的的优秀论文范文,对正在写有关于反洗钱论文的写作者有一定...
山西财经大学硕士学位论文我国金融监管中反洗钱法律问题研究姓名:王彭申请学位级别:硕士专业:经济法指导教师:王桂华2007-03-283摘要洗钱活动严重地危害着社会秩序和国家的...
三是《反洗钱法》授予的法律责任追究手段不充分。从实践角度看,除罚款外的其他行政处罚手段未能被充分使用,尤其是“处罚建议权”在实践中运用困难重重。究其原...
Fin2ncialView基于大数据的金融机构反洗钱研究李正河中国农业银行股份有限公司肥城市支行山东肥城271600摘要:洗钱行为给社会政治和经济秩序...
9郭凤琳;研究将非金融业纳入反洗钱监管[N];中国证券报;2007年10人民银行西安分行反洗钱课题组;风险为本原则在反洗钱监管工作中的应用研究[N];金融时报;2008年中国博士学位...
深化金融改革下的温州地区反洗钱制度优化和监管从各国反洗钱的经验来看,金融领域最容易为犯罪分子所利用.本论文基于国内外反洗钱理论,结合温州地区反洗钱制度发展现状和...