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《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》于1998年7月施行，依据这一办法的规定，中国人民银行是处置非法集资活动的主要牵头部门，但对其他参与预防非法吸收公众存款犯罪的行政机关未予以明确规定，其预防工作细则多数针对金融监管部门。
集资诈和非法吸收公众存款等犯罪活动已成为近年来金融领域内涉及面广泛，社会危害性严重的高频犯罪。这些犯罪活动，不仅侵犯了公私财产的所有权，更严重的是侵犯了国家的金融管理制度。如前几年泸西县发生的系列非法集资诈和非法吸收公众存款犯罪案，严重地扰乱了国家正常的金融...
本文是一篇MPA论文，本文对非法集资的研究主要以河南省J市作为研究案例，深入分析了该市非法集资的发生原因，重点探讨了该市非法集资所产生的危害，以及对河南省J市针对非法集资所作出的处理措施进行了分…
本文来源：996论文网本文是一篇研究法律论文，笔者认为非法吸收公众存款罪是在我国金融市场逐步规范的背景下设立的一项刑事罪名，旨在保护国家对商业银行存款业务的特许经营，维护正常的金融管理秩序…
目前各个网络集资平台都在加强风险防控，网络集资环境趋于完善。作为投资者和市场管理者来说担心集资平台非法集资，而能否偿还投资者的本息是集资者面临的最大问题。究其原因是网络集资平台一方面没有可供继续经营的实业，而另一方面是其信誉崩塌，从而导致不
word格式开展非法集资风险排查整治活动工作报告2篇范文免费下载，开展非法集资风险排查整治活动工作报告2篇免费阅读全文。开展非法集资风险排查整治活动工作报告1为认真贯彻落实上级通知精神，我行集中时间重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：
1谢平;;浅谈非法集资防控战役“三法”衔接[A];犯罪学论坛（第五卷）[C];2018年2赵丽玲;;浅谈民间借贷与非法集资的法律运用问题[A];新型城镇化进程中的法律问题研究——第十届中部崛起法治论坛论文集[C];2017年3任晓刚;;论我国民间借贷刑事法律规制之完善[A];第三届河北法治论坛论文集[C];2012年
非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置，适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的，适用其规定。本条例所称国务院金融管理部门，是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。
论文提要：自2013年以来，我国P2P网贷平台数量急剧增加，行业繁荣的背后伴随的是大量P2P平台跑路、、涉嫌非法集资犯罪被检察机关立案起诉。P2P网贷平台从性质上看仅为信息中介，提供金融服务，但其在我国本土发展的模式如债权转让...
126916银行管理论文银行职工参与非法集资的成因与对策分析近年来,非法集资问题,似乎并没有因为前几年浙江非法集资诈案主犯吴英最终被判死缓、国家层面试图...
银行职工参与非法集资的成因与对策分析文档信息主题:关二论文中的毕业论文”的参考范文。属性:Doc-017R4A,doc格式,正文2945字。质优实惠,欢迎下载!适用:...
摘要:打击非法集资是打好三大攻坚战的组要组成部分,商业银行作为金融市场的主导者,应该肩负使命,打击非法集资,保证自身稳健发展的同时保护人民财产安全.本文...
展开摘要:近期,商业银行出现员工通过网络参与购买涉嫌非法集资单位的产品,存在风险隐患,各商业银行应予以重点关注,采取有效措施,筑牢风险底线.展开关键词:商业银行非...
人民银行反洗钱部门曾在2016年5月,协助广东和海南两省公安机关破获“千木灵芝”特大非法集资案,受害人数高达9万人,非法集资金额高达41亿多元。上述不法分子先...
非法集资是一种高风险、高回报、高效率的非法经济活动。据资料反映,某市2014年年初调查民间金融存款年化利率水平为19.2%,贷款年化利率水平为31.68%,与银行存贷...
【论文】当前非法集资案件难点问题探析-优秀下载积分:2000内容提示:2010年第1期NO.12010云南警官学院学报JournalofYunnanPoliceOfficerAcad...
非法集资犯罪若干问题研究【毕业论文】.docx,摘要非法集资犯罪案件涉案范围广、参与人数多、危害性巨大、影响非常恶劣,一直深受学者与和司法实务部门的关注,但...
结论:关于本文可作为相关专业非法集资论文写作研究的大学硕士与本科毕业论文非法集资罪量刑标准论文开题报告范文和职称论文参考文献资料。互联网金融P借贷模...
非法集资的诱饵:“黄金三要素”周勇告诉《中国经济周刊》记者,无论是泛亚抑或论文范文,牵涉人数之多、涉及范围之广、金额之多都要比一般性的非法集资行为严重,其原因主要是披上互联网金融外衣后,...