本报讯（记者 武天国）5月25日，我市召开银行业案件防控工作会议。. 市委常委、副市长赵海燕要求全市银行业要认 (本文共1页) 阅读全文>>. 权威出处： 新乡日报2007-05-26. 信息技术与标准化.
江西NY商业银行案件防控管理优化研究. 方嫔. 【摘要】： 我国金融行业在改革开放后得到飞跃式发展,商业银行资产规模不断扩张。. 但近年来,受经济下行压力不断加大的影响,商业银行所面临的国内和国际风险和挑战明显加大。. 但是,近年来受经济下行压力加大 ...
中国人民银行郑州培训学院关于举办金融机构案件防控实务暨合规风险管理培训班的通知. 为帮助金融机构开展内控合规与案件防控整治工作，规范各项业务流程和业务管理，提高从业人员法治观念、合规意识，持续推进合规文化建设，建立案件防控长效机制 ...
A银行案件风险防范指标体系及其量化研究. 朱晓艺. 【摘要】： 商业银行作为经营货币的特殊企业,具有创造信用的功能,这注定它承担的风险要比一般行业大很多。. 由于现代经济对以商业银行为主体的金融系统的依赖,商业银行一旦发生危机,一国乃至世界经济将 ...
我行召开党风廉政建设暨案件风险防控专项工作会议. 7月7日，我行党风廉政建设暨案件风险防控专项工作会议在总行二十五楼会议室召开。. 市纪委监委驻市国资委纪检监察组组长、市国资委党委委员鲁长岭，合肥市公安局经侦支队队长张德超应邀授课。. 党委 ...
衡阳农商银行：案件防控“四个到位”. 为确保实现案件防控目标，防范案件的发生，衡阳农商银行根据年初案件防控目标任务分解有关要求，提出“四个到位”，将案件防控工作落到实处。. 一是责任到位，建立案件防控责任制。. 该行明确各支行在防范各类 ...
企赢培训学院为你提供王恪老师法律风险培训课程《银行易发案件风险警示防控 与员工行为动排查》，想了解更多《银行易发案件风险警示防控 与员工行为动排查》课程相关信息，请咨询：13135971906（电话微信同号）
农商银行案件防控存在的问题及对策. 近年来，随着改制后的农商银行业务经营快速发展，由银行内部从业人员的不当行为或违章违规行为引发的案件有所抬头，给农商银行带来巨大损失。. 笔者根据当前农商银行案件防控存在的矛盾和问题，有针对性地提出相应 ...
基层商业银行操作风险与案件防控对策解析 发布时间：2021-06-16 17:17 所属平台：学报论文发表 浏览： 次 摘要：本文主要以基层商业银行操作风险与案件防控对策解析为重点进行阐述，首先分析基层商业银行操作风险基础概述;其次介绍基层商业银行操作风险防范现状，包含组织结构不够完整、制度 ...
银行案件防控工作报告抓落实 控风险 全面提升风险管理水平 年，在银监分局的大力支持和帮助下，行紧紧围绕省局和分局案防安保工作总体思路，狠抓制度落实、力 促问题整改，着力加强案件风险防控体系的建设，始终坚持 把案件防控工作放在首位，案防工作取得阶段成效，实现“零 案件”案防 ...
定期召开案件防控联席会议,落实各项案件防控措施,与当地检察机关签订案件联防协议。研究案件防控薄弱环节,定期暴露银行案件防控存在问题,及时通报检查中发现支...
近年来,随着改制后的农商银行业务经营快速发展,由银行内部从业人员的不当行为或违章违规行为引发的案件有所抬头,给农商银行带来巨大损失。笔者根据当前农商银行案件防控存在的矛盾...
一、银行案件的类型二、银行票据案件的分类三、银行内部员工作案案件防控四、企业按揭案件风险五、银行案件风险成因及防控措施六、银行案件责任追究的...
总体来看,银行案件防范工作取得了一定的成效,但近年来银行业大案、要案频发,金融风险滋长,案件防控逐步进入监管视野。2019年银保监会起草了《银行保险机构案件...
相关案件的发生,从银行自身的角度来说,首先是银行内控制度执行力不强,案件防控必须从加强自身管理入手,如果银行管理人员不重视内控制度执行,对员工违规情况视...
(二)客户法律意识增强给银行带来的“麻烦”(三)法律思维方式不同带来的风险案例1、存款业务2、贷款业务3、信用卡业务(四)银行尤其信贷人员特殊的法律风险(五)商业银行...
全部来源求助全文维普期刊专业版维普网掌桥科研相似文献对县级人民银行执行制度与案件防范工作的思考从近年来发生在人民银行系统的重大事故,恶性案件来看,最明显的特...
银行案件防控某农村商业银行贷款案2009年3月,B市农村商业银行发生一起外部分子伙同银行内部员工利用伪造的证明材料取银行贷款案件,涉案金额达7.08...
案件隐患和安全问题相关责任人严格责任追《规范操作风险防范银行案件(讲课稿)》规范操作行为防范案件风险2005年以来,嘉兴银监分局和辖内银行业金融机构根据...
中小商业银行案件防控的思路与对策_图文中小商业银行案件防控的思路与对策孙海培【期刊名称】《社会科学论坛:学术研究卷...2021-09-1415:06:53银行案件防...