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原标题：反洗钱与国际制裁实务和案例线上分享！. 2018年FATF对中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估，面对前期初步评级较低的严峻形势，中国代表团顶住压力，据理力争，促使国际评估组最终上调了6项有效性评级，确保中国反洗钱和反恐怖融资互评估总体 ...
作者：反洗钱工作部际联席会议办公室 出版社：中国金融出版社 出版时间：2019-00-00 印刷时间：0000-00-00 ，购买中国反洗钱实务等法律相关商品，欢迎您到孔夫子旧书网
关于开展反洗钱征文比赛活动的通知 联社各部室、信用社： 为进一步加强我社反洗钱工作，切实履行反洗钱义务，以及全面贯彻落实中国人民银行肇庆市中心支行《转发人民银行反洗钱局关于进一步做好信息报送工作的通知》（肇银办发〔2014〕38号）关于开展反洗钱调研信息工作的要求，结合2014年 ...
中伦资讯 中伦观点 中伦期刊 中伦视界 中伦年报. 金融监管合规之实务研究（一）——商业银行反洗钱合规的“势”与“行” 作者：邱靖 王琳琪 2020-10-12. 引言. 近年来，我国不断加强反洗钱监管力度，在不断完善监管措施的同时，对反洗钱义务机构的处罚金额 ...
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过，现予发布，自2021年8月1日起施行。,2021-04-16-21:04:00
银行业反洗钱实务操作.ppt,支付结算司 银行业反洗钱实务操作 银行业反洗钱实务操作 从政策法规看实务操作 我国反洗钱政策法规体系的构成 从政策法规看实务操作 一个基本法： 《反洗钱法》 从政策法规看实务操作 四个法规： 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理 ...
中国反洗钱实务2016-9中国反洗钱实务2016-10[收藏本页][关闭]相关链接●配合客户身份识别,履行反洗钱义务●增强反洗钱意识,维护金融安全●预防洗钱活动,维护金融秩...
中国反洗钱实务2016年9月刊-华宸未来.pdf,责任编辑:王慧荣责任校对:李俊英责任印制:丁淮宾图书在版编目(CIP)数据中国反洗钱实务(ZhongguoFanxiqianShiwu...
《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物,每月一期,常设制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析等栏目,不定期开...
书名:反洗钱合规实务指南作者:刘乃晗出版社:法律出版时间:2020年6月入库时间:2020-7-5定价:86图书内容简介"●详细论述了洗钱行为的定义、构成以及洗钱行为和上游犯罪的关系。...
从事金融、支付行业风控、反洗钱理论研究12年,从事风控、反洗钱实务工作8年。曾在多家支付机构担任风控、反洗钱负责人。谢利锦,北京德恒律师事务所高级合伙人,...
2018年FATF对中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估,面对前期初步评级较低的严峻形势,中国代表团顶住压力,据理力争,促使国际评估组最终上调了6项有效性评级,确保中...
中国反洗钱实务2019-3不详/中国金融出版社/2019/平装/16开九品￥35.002019-07-10售罄岚曦阁展开详情国学经典/更多溪山琴况:中华生活经典[...
中国反洗钱实务ZHONGGUOFANXIQIANSHIWU编辑委员会编辑委员会主任:刘宏华编辑委员会副主任:杨兰平郝敬华编辑委员会委员:查宏叶庆国罗强路子尧曹作义龚静燕徐启...
反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取...
上海东方期货经纪有限责任公司反洗钱培训反洗钱法规实务和案例2011年9月合规部?第一部分:反洗钱相关法规、...