洗钱罪的论文文献综述 洗钱一词是由英语 money laundering 直译而来，最初的含义与犯罪活动并无关系。据说在二十世纪初，美国旧金山市一家名叫圣弗朗西斯饭店的老板，看到自己饭店里日常流通的一些硬币粘满油污，他怕弄脏顾客所戴的白手套而影响饭店的生意，便
2015经济与管理学院科研成果汇总一、论文序号作者发表期刊论文名称发表时间1薛耀文系统管理学报具有时间约束的公职人员洗钱方式选择及其反洗钱应对策略2015.042薛耀文山西师大学报(社会科学版）论洗钱罪的立法完善——基于公职人员洗钱的行为分析2015.033郭根龙未来与发展房地产外商直接 …
中国注协《反洗钱法》研究工作小组.注册会计师如何应对反洗钱[J].中国注册会计师，2005（6）. 管亚梅.反洗钱审计相关问题博弈分析[J].经济经纬，2007（5）. 向增先.会计主体利益驱动下的服务舞弊治理[J].财会通讯，2011（21）.
从反洗钱视角构建反腐败防逃机制 On Construction of the Preventing Escape System of Anti - corruption from Perspective of Anti - money Laundering 杨超 北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心 …
论我国反洗钱法域外适用的困境与出路. 贾济东，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院教授、博士生导师; 胡扬，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院博士研究生。. 在办理涉外洗钱案件中，我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法 ...
采购人：上海立信会计金融学院. 采购项目名称：《反洗钱监管概论》编辑出版. 采购编号：21D059D. 采购预算金额： 伍万元整. 供应商：中国财政经济出版社. 供应商注册地址：北京. 提供的货物或服务说明：. 对原稿进行审核、编辑加工修改定稿后，经排版、校对 ...
杂志期刊名称: 《创业家》. 刊号: 详见描述. 注：本商品为二手书. 本店购买须知：二手书各种情况请看以下说明，下单表示已默认！. 介意勿拍！. 上架商品均包邮，特殊地区如新疆、内蒙古、青海、西藏、宁夏、甘肃、海南等地区和部分超重书不包邮。. (1)本店 ...
一、论文序号作者发表期刊论文名称发表时间1薛耀文河南师范大学学报(自然科学版)多阶段多目标洗钱网络路径优化模型及算法研究2016.032薛耀文系统工程理论与实践短期国际资本异常流动控制分析2016.053薛耀文系统工程具有资金衰减特征的洗钱路径算法及反洗钱应对策略2016.044薛耀文情报科学 …
反洗钱 本行反洗钱工作概述 反洗钱十周年 爱国者法案声明 本行反洗钱答卷 反洗钱调查问卷 普及公众金融教育 爱心公益活动 可持续发展报告（CSR报告） 企业社会责任报告 赤道原则实施报告 企业社会责任大事记 企业社会责任动态 联系我们
美国反洗钱制裁的影响及中资银行的对策 外文标题：The Influence of US Anti-money Laundering Sanctions and the Countermeasures of Chinese Banks 文献类型：期刊 期刊名称：农村金融研究 年：2019 期：10 页码：63-68 …
《洗钱控制期刊》旨在帮助读者及时掌握防止和识别洗钱犯罪活动的最新技术和观念。它是一本关于洗钱控制的专门期刊。它的目的是分析、报道、更新与洗钱控制相关...
对于反洗钱,目前,人民银行和各级商业银行已经有严密的大额资金往来监测系统,人民银行还有专门的监测分析跟踪机构,重点是监视资金出入境。问题是,真正的大规模洗...
金融机构反洗钱应当注意的几个问题重要说明:公务员期刊网持有《出版物经营许可证》和《增值电信业务经营许可证》,依法从事国内所有合法期刊订阅及增值电信业务中的信息服务业务(互联网信息服务),...
摘要网络银行的发展壮大给洗钱分子提供了全新的洗钱渠道,给金融机构的反洗钱工作提出了新的挑战。本文介绍了网上银行洗钱的特点,分析了网上银行反洗钱工作中存在的问题,并针...
爱学术(全网免费下载)万方知网维普期刊专业版维普网相似文献反洗钱十年磨一剑——众志成城,共铸反洗钱之剑!——湖南省反洗钱工作十周年巡礼勇于举报洗钱活动,维护社...
洗钱是指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质.使其在形式上合法化的行为:近年...
答:国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行,主要负责组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测,制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构及特定非金融机构...
来源:小基快跑反洗钱三大核心义务之客户身份识别,您了解吗?上一期,我们主要向您讲解了反洗钱的三大核心义务,这次,我们重点跟大家说说客户身份识别那些事儿。上次咱们说了反洗钱的三大...
《反洗钱工作期刊》2017第1期—文字版搜索由ET上传于2017-6-12页码:1-31反洗钱工作期刊AML2017第1期目录010203041监管动态点击此处输入...
反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取...