2016年9月5日落幕的杭州G20峰会上，国际金融监管成为重要议题。国际金融监管涉及领域广泛，内容之一就是近年来频频引人注目的国际反洗钱监管合作。总体来看，中国反洗钱监管体现出以下特点。 第一，法律体系待完善。
防范第三方支付业务的洗钱风险[J].中国金融,2011(4):30-31. 被引量：20 6 严立新,汤俊.从合规为本到风险为本：第三方支付行业反洗钱监管原则的必然要求[J].上海金融,2011(6):45被引量：16 7
中国优秀硕士学位论文全文数据库 关闭 试论完善我国的反洗钱 制度 在线阅读 整本下载 分章下载 分页下载本系统暂不支持迅雷或FlashGet等下载工具 【题名】 试论完善我国的反洗钱制度 在线阅读 ...
（《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。） 目 录 第一章 总 则 第二章
以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点，中国反洗钱工作全面步入法治化轨道已有十年时间。十年来，受国际政治经济等多重因素的影响，国际国内反洗钱与反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。
作者：马经 编 出版社：中国金融出版社 出版时间：2008-12-00 开本：16开 页数：392 字数：480 ISBN：9787504948786 版次：1 ，购买金融机构反洗钱实用手册等经济相关商品，欢迎您到孔夫子 …
论我国反洗钱法域外适用的困境与出路. 贾济东，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院教授、博士生导师; 胡扬，北京师范大学法学院暨刑事法律科学研究院博士研究生。. 在办理涉外洗钱案件中，我国反洗钱法存在着与反洗钱刑法规范难以有效衔接、无法 ...
境外反洗钱对金融集团的要求更高，执法延伸到总部成为常态，集团范围反洗钱机制健全与否成为反洗钱工作评价关键。 2018年境外反洗钱处罚不仅牵涉到高盛集团、德意志银行、花旗银行、摩根大通银行、摩根士丹利集团等老牌金融机构，也涉及到第一资本、荷兰国际集团等新兴金融机构。
中国反洗钱国际合作进入了一个新的历史发展时期，王燕之;-中国金融2007年第15期杂志 在线阅读、文章下载。 全部分类 期刊 文学 艺术 科普 ...
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 摘要：随着经济社会的发展，国内商业银行面临洗钱和恐怖融资的风险和威胁的程度日趋严峻。
摘要:运用文献计量软件CiteSpace对2010—2019年CNKI数据库中540篇反洗钱相关研究文献进行关键词的热度和动态分析,研究反洗钱领域的国内研究演进趋势,为我国学者的后续研究提...
8寇璇;审计视角下的反洗钱对策研究[D];南京财经大学;2008年9束娟;银行保密法律制度研究[D];郑州大学;2009年10郝思;论软法在反贸易洗钱中的运用[D];中国政法大学;2010年...
金融机构反洗钱应当注意的几个问题重要说明:公务员期刊网持有《出版物经营许可证》和《增值电信业务经营许可证》,依法从事国内所有合法期刊订阅及增值电信业务中的信息服务业务(互联网信息服务),...
中国反洗钱的现状与对策吉松涛【期刊名称】《四川党的建设(城市版)》【年(卷),期】2006(000)002【摘要】@@近年来,洗钱犯罪有愈演愈烈之态势,数据显示,全球每年洗钱的总...
随着《中华人民共和国反洗钱法》修改工作正式启动,反洗钱工作纳入国务院金融委议事日程,监管对金融机构的反洗钱工作愈发重视。
钛度要点尽管全球的金融机构、监管部门都在监控这种非法行为,但是,数据显示,全世界每年非法洗钱的收入仍占到全球GDP总额的2%~5%。国内反洗钱专家认为:过去洗钱多为巨款,而现在有人利...
FATF的职能金融行动特别工作组(FATF)是制定国际反洗钱和反恐融资标准和监督标准实施的政府间组织,于1989年7月16日根据西方七国集团的经济宣言建立,秘书处设在经合组织(OECD)...
来自维普期刊专业版喜欢0阅读量:26作者:李佩娟摘要:2004年11月2日,国家外汇管理局发布了《2003年中国外汇领域反洗钱报告》,这是我国反洗钱行政部门发布的第一份工...
中国外汇领域反洗钱许满刚【期刊名称】《中国法律:中英文版》【年(卷),期】2004(000)005【摘要】洗钱是为了隐瞒犯罪所得及其收益的性质,地点,来源,去向,所...
期刊文献+检索高级检索期刊导航反洗钱中国下重手Anti-moneylaundering:Chinahastakengreatactions在线阅读下载PDF导出摘要人民银行成立支付交易监测处和反...