该论文采用的是FastGCN进行图卷积，因此我也会简单介绍FastGCN的相关论文《Fastgcn: fast learning with graph convolutional networks via importance sampling》。一、背景 …
卓越银行反洗钱业务问题及对策研究. 本文是一篇审计论文，本文主要以卓越银行为研究对象，简述了卓越银行反洗钱管理的组织结构、各部门职责及反洗钱主体工作管理流程，结合当前国内外监管对反洗钱工作的具体要求，分析当前管理模式中存在的不足 ...
金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探 来源：人大经济论坛论文库 作者：于超 时间：2014-09-06 金融机构风险导向的反洗钱内部审计思路初探 2007 年《中华人民共和国反洗钱法》和配套规章制度颁布实施，要求金融机构建立健全反洗钱内部控制制度，其中包括重要一项，即开展反洗钱内部 …
保险业反洗钱工作存在的问题及监管建议. 张晓英. 【摘要】： 2007年,中国通过FATF第三轮互评估后,正式成为FATF成员国。. 此后,我国反洗钱工作取得了长足进步,2018年至2019年,FATF将对中国开展第四轮互评估,互评估结果不仅将对我国反洗钱工作产生重大影响,对于 ...
复旦大学经济学院、金融研究院副教授，中国反洗钱研究中心执行主任；传播学博士后，经济学博士，管理学硕士以及英文文学学士；他是中国大陆最早成为国际认证反洗钱师的学者，并于2009年成为经国际认证的“反洗钱专业培训师”，系获此资格的中国大陆第一人；2017年11月入选为国际反洗钱与 ...
第三方支付反洗钱法律制度研究-洗钱犯罪作为国际重点打击罪行,严重扰乱着国际秩序、国家安全、国内金融经济稳定、政治清明等方面,危害非常大。越来越多的国家参与到反洗钱工作并积极建立本土化特色的配套制度。支付是完成商品...
知乎干货文章推荐： 在家使用中国知网免费下载论文的方法如何快速写好一篇毕业论文？论文查重如何做到查重率6%以下？[1]李沐阳.Y商业银行反洗钱管理优化研究[D].西北农林科技大学,2020. [2]齐彩文.反洗钱 …
反洗钱专业英语词汇（2）（H—N）. 2019年7月1日起，中国成为FATF主席国，人民银行刘向民同志担任特别工作组主席。. 反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering— FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域权威性的国际 …
论文在深入分析商业银行基层网点在反洗钱过程中存在的内控制度不健全、商业银行对可疑交易信息的收集、分析能力弱等诸多问题基础上，有针对性的提出了一些改进的建议。
彩票业反洗钱法律教育论文摘要：一、彩票业的发展及反洗钱状况(一)彩票业发展状况我国自1987年开始发行彩票，20多年来，我国的彩票事业发展很快，从社会福利延伸到了体育事业。据国家财政部的数据显示，2008年，中国彩票销售规模达到XXXX亿元，筹集…
洗钱是指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质.使其在形式上合法化的行为:近年...
节点文献二级参考文献0参考文献0共引文献0同被引文献0引证文献1二级引证文献0引证文献11胡永明.对依法加大打击“洗钱”犯罪力度的思考[J].公安理论与实践:上...
反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取...
中国期刊全文数据库前1条1樊博;;跨部门政府信息资源共享的推进体制、机制和方法[J];上海交通大学学报(哲学社会科学版);2008年02期【相似文献】中国期刊全文数据库前10...
【摘要】以中国农业银行纽约分行被纽约金融服务局罚款2.15亿美元事件为案例,剖析反洗钱制裁发生的缘由,监管机构主要采取的制裁手段,反洗钱制裁对中资银行的声誉、收益、监管...
学习和研究国际社会处理经验,对于我国惩治经济腐败和反洗钱必将起到积极地推动作用。因此翻译有关此类法律文本对我国经济发展具有重要的现实意义。菲律宾《反洗钱与打击恐怖...
摘要:要根据美国反洗钱法律制度的要求,交易监测作为重要的一环,一直受到美国监管机构的重视.纽约金融监管局2018年全面实施的反洗钱交易监测504编认证强调商业银行高层反洗钱...
反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering),简称FATF,是当今世界最具权威性的反洗钱国际组织,它成立于1989年7月,秘书处设在法...
分类:外文专业期刊JournalofmoneylaunderingcontrolISSN:1368-5201期数:4文种:英文创刊年:1997编目日期:1999-07-29出版者:Emerald,出版地:英国译名简...
中国反洗钱实务精彩内容《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物,每月一期,常设制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析等栏目,不定...