作者：反洗钱工作部际联席会议办公室 出版社：中国金融出版社 出版时间：2019-00-00 印刷时间：0000-00-00 ，购买中国反洗钱实务等法律相关商品，欢迎您到孔夫子旧书网
反洗钱实践中的客户身份识别困境——以财险公司为例-客户身份识别的含义与要求客户身份识别是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真 …
图书《中国反洗钱实务2》，书号：9787504987839，定价：25，作者：反洗钱工作部际联席会议办公室编，出版社：中国金融出版社 A2:列宁著作 A3:斯大林著作1 A4:毛泽东著作 A49:邓小平著作 A5:马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平著作汇编
第一节 文献信息检索基本原理-一、文献信息检索概念与分类ll文献信息检索,简单而言就是从各类文献信息系统中找到所需要的文献信息的过程。按照不同的标准,可以将文献信息检索划分为不同的类型。例如,按照检索结果的内容可 …
2014年中国人民银行反洗钱局首次把涉税违法犯罪定义为主要的洗钱上游犯罪之一，这是我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的极大进步。反洗钱与反恐怖融资成为打击涉税违法犯罪又一有效利器。 记者：涉税违法犯罪洗钱可能产生哪些危害？
保险业反洗钱监管问题与对策研究. 曹燕. 保险机构和其它金融机构一样,承担着社会资金融通和转移的职能,保险业的产品、内在交易和实务操作的特质属性很容易被违法人员用来洗钱。. FATF (反洗钱金融行动特别工作组)高度关注保险业的洗钱,详细界定和归纳了九 ...
作者：鲁政 著 出版社：中国金融出版社 出版时间：2015-00-00 开本：32开 印刷时间：0000-00-00 ，购买反洗钱客户身份识别制度设计与实务操作技巧等综合其他相关商品，欢迎您到孔夫子旧书网
近日，大家人寿安徽分公司陈庚未署名文章《浅析中小型寿险公司反洗钱履职工作中存在的困境及相关建议》在国家级反洗钱学术期刊《中国反洗钱实务》2020年第2期中刊登。全文如下：
通检动态 我市召开洗钱犯罪理论与实践研讨会,洗钱,犯罪,洗钱罪,网络犯罪,反洗钱 7月9日，为深入学习领会《刑法修正案（十一）》对洗钱犯罪的新规定，进一步提升打击洗钱犯罪惩治能力，南通市检察院、南通金融网络犯罪研究基地召开了洗钱犯罪理论与实践研讨会，邀请了北京大学法学院王新 ...
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《中国反洗钱实务》以每月一期的丛书形式印发.本期《中国反洗钱实务》分为反洗钱动态,制度建设,工作交流,业界实践,风险研究,国际视野,案例分析七大部分,共收录相关稿件十四篇...
中国反洗钱实务ZHONGGUOFANXIQIANSHIWU编辑委员会编辑委员会主任:刘宏华编辑委员会副主任:杨兰平郝敬华编辑委员会委员:查宏叶庆国罗强路子尧曹作义龚静燕徐启...
2018年FATF对中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估,面对前期初步评级较低的严峻形势,中国代表团顶住压力,据理力争,促使国际评估组最终上调了6项有效性评级,确保中...
内容提示:责任编辑:王慧荣责任校对:李俊英责任印制:丁淮宾图书在版编目(CIP)数据中国反洗钱实务(ZhongguoFanxiqianShiwu).2016.9/反洗钱工作部际联席会...
近年来,我国监管机构针对线上方式办理金融业务、开立银行账户等场景,已适时制定了新的监管要求,例如《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工...
中国反洗钱实务2019-3不详/中国金融出版社/2019/平装/16开九品￥35.002019-07-10售罄岚曦阁展开详情国学经典/更多溪山琴况:中华生活经典[...
杂志名称中国反洗钱实务发刊周期月刊出版社中国金融出版社全年期数12刊号中国反洗钱实务配送次数12《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的...
反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取...
本书以“全球视野,侧重中国,兼及国际,理论与实务并重”为指针,共分四篇十章,从基础到高阶,由理论到实务,先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法...