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首届数字金融法治论坛在我校举办. 时间：2021-06-15 浏览： 13. 为争创一流学术期刊，让我校学术期刊和学科建设迈上一个新台阶，6月12日，由科研处和《上海政法学院学报》共同主办的首届数字金融法治论坛在综合研究中心成功举办。. 本次论坛以“数字金融 ...
【磊子的书店】开通于2019-11-20，支持中介保护。店铺等级：3，卖家信誉：111,卖家好评率：100%,店铺地址：银州区北市路75号。网上买书卖书、古旧书交易、艺术收藏品拍卖，首选孔夫子旧 …
DQMIS 2021第五届数据质量管理国际峰会将于2021年11月4日--2021年11月5日在北京举办，本次峰会以“数据要素 · 以质创值”为主题，荟萃战略前瞻、技术发展与产业升级，总结过去，展望未来，从全新的角度审视数据质量的前沿发展，思辨新周期下行业数字化的问题 ...
作者：反洗钱工作部际联席会议办公室 出版社：中国金融出版社 出版时间：2019-00-00 印刷时间：0000-00-00 ，购买中国反洗钱实务等法律相关商品，欢迎您到孔夫子旧书网
第四，反洗钱监管国际话语权缺失。反洗钱监管涵盖了经济、管理、法律、情报、人工智能等多个领域，需要强有力的学术科研指导。与欧美发达国家相比，我国反洗钱监管领域学术科研起步晚、成果少，导致其对我国反洗钱监管实务工作指导不足。
为争创一流学术期刊，使我校学术期刊和学科建设迈上一个新台阶，首届数字金融法治论坛于 6 月 12 日在我校综合研究中心成功举办。 本次论坛由上海政法学院科研处和《上海政法学院学报》共同主 …
反洗钱可疑交易监测分析理论与实务. 张成虎. 本书结合当前可疑交易监测分析实际,依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度,对可疑交易监测分析理论、政策、技术、业务进行了全面阐述,展示了可疑交易监测分析的最新研究成果,反映了当前可疑交易监测分析 ...
《中国反洗钱实务 》 2019/9/19 9:42:30 文/宁波通商银行反洗钱课题组 2018年10月，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局在北京召开金融系统反洗钱工作会议。会议明确反洗钱工作是建设中国特色 ...
图书《中国反洗钱实务 2020·7(总第279辑) 专著 反洗钱工作部际联席会议办公室编 zho》,本书分为：反洗钱动态、制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析七大部分。
中国公布反洗钱战略 建立非金融行业反洗钱制度,反洗钱战略 TED 中国大学视频公开课 国际名校公开课 赏课·纪录片 付费精品课程 北京大学公开课
《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物,每月一期,常设制度建设、业界实践、风险研究、国际视野、案例分析等栏目,不定期开...
法律法规,有效防控洗钱和恐怖融资活动,提高反洗钱工作合规性和有效性,同时也为了总结交流各地区各单位反洗钱工作实践经验,破解反洗钱合规、洗钱风险识别、反洗钱检查中的重点...
2021反洗钱阶段性测试最完整参考答案(一)篇一:2021年第三批最新反洗钱阶段性测试试题库一、判断题1.2021年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代...
中国反洗钱实务2019年第2期举报急速发货,有事可咨询店铺客服,紧急可拨打电话:19171605259（电话微信同号）作者:反洗钱工作部际联席会议办公室编出版社:中国金融出版社ISBN:9787504999658出版时间:2...
反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取...
53中国反洗钱实务2018[1].453中国反洗钱实务2018[1].553中国反洗钱实务2018[1].6[收藏本页][关闭]相关链接●配合客户身份识别,履行反洗钱义务●增强反洗钱意识,维...
中国反洗钱实务杂志订阅,《中国反洗钱实务》是由反洗钱工作部际联席会议办公室(中国人民银行反洗钱局)主办的出版物,每月一期,常设制度建设、业界实践、风险研究、国际视...
2021年6月,反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceOnMoneyLaundering,简称FATF)把海地、马耳他、菲律宾和南苏丹加入了一份高风险和应加强反洗钱监督的国家/地区...
2021年最新版反洗钱总结(参考文本)Throughthesummary,wecanfullyandsystematicallyunderstandthepastworksituation,andcancorrectlyunderstandtheadvan...
中国反洗钱实务2016年9月刊-华宸未来.pdf,责任编辑:王慧荣责任校对:李俊英责任印制:丁淮宾图书在版编目(CIP)数据中国反洗钱实务(ZhongguoFanxiqianShiwu...