保险业反洗钱监管问题与对策研究. 曹燕. 保险机构和其它金融机构一样,承担着社会资金融通和转移的职能,保险业的产品、内在交易和实务操作的特质属性很容易被违法人员用来洗钱。. FATF (反洗钱金融行动特别工作组)高度关注保险业的洗钱,详细界定和归纳了九 ...
侯合心对学术研究一直心生热爱，早在重庆人民银行工作期间就已在《金融研究》等学术杂志上发表过数篇优秀论文。迄今为止已在核心期刊上发表学术论文 30 余篇，主持完成国家社科基金项目及多项省部级课题，研究成果多次获得省部级奖励。
洗钱犯罪研究-本文由基础论、本体论及规控论三篇,共十三章内容组成。基础论部分首先介绍了洗钱犯罪的起因与特征、现状与发展情况并对世界范围内针对洗钱犯罪的立法状况加以归纳、整理。随后,文章以比较 …
2005年以来，“中心”的研究人员和特聘研究员在国际国内的核心以及权威学术期刊上累计发表专业论文40余篇。在全国高校中，首次将“反洗钱与金融犯罪”列为高年级本科生的选修课程；率先将“反洗钱专题研究”列为研究生课程，在专业硕士教学中，将“反洗钱与金融安全”列为必修课程。
金融网络中洗钱行为分析、识别与监管研究 在线阅读 整本下载 分章下载 分页下载 【英文题名】 The Study of Money Laundering Behaviors' Analysis, Identification and Supervision in a Financial Network
国内国际期刊论文 1. 基于客户行为模式识别的反洗钱监测与分析体系，2005年7月 中南财经政法大学学报，2005年4期。2. 以柔性教育模式解决高校大规模扩招伴生的问题，2005年12月 黑龙江高教研究 教育类核 …
反洗钱战略战术研究. 胡荣. 【摘要】： 在全球化的进程中,以毒品交易、有组织犯罪、腐败犯罪和恐怖主义犯罪为代表的当代国际刑事犯罪恶性化发展趋势,已经影响到了世界绝大部分国家。. 20世纪60年代以来,麻醉品滥用和非法贩运的形势不断地迅速恶化。. 到20 ...
自贸区反洗钱问题研究——以离岸业务为例. 摘要 建立中国（上海）自由贸易试验区是一项重大的国家战略．离岸业务是自贸区一项重要业务，离岸业务在给一国经济带来巨大发展空间的同时．也带来了巨大的风险隐患。. 风险之一便是洗钱。. 目前国际上主要的 ...
对公账户向对私账户转账洗钱风险分析. 经济发展愈快,资金流动愈活跃,作为资金载体之一的账户活动愈频繁.对公账户向对私账户转账在满足某些资金流转需要的同时,伴生了许多值得关注的问题.从反洗钱角度讲,此种交易方式暗含洗钱风险,当前要有效监控尚有 ...
刑法学、洗钱犯罪。荷兰艾柔莫斯大学法学博士，华东政法大学教授，博士生导师。复旦大学“中国反洗钱研究中心”特约研究员。讲授《刑法总论》《刑法分论》《洗钱犯罪研究》（双语课程，被列为2011年上海高校示范性全英语教学课程建设项目）。
百度文库爱学术(全网免费下载)知网维普期刊专业版万方查看更多相似文献参考文献引证文献基于交易的可疑洗钱行为模式与反洗钱对策研究洗钱被公认为冷战结束后典型的...
洗钱犯罪方式分析及对策研究冯怡【期刊名称】《江苏科技信息(学术研究)》【年(卷),期】2010(000)001【摘要】随着社会的发展,科技进步以及犯罪分子反侦查能力的增强,洗钱...
洗钱犯罪自产生以来,其手段和方法就在不断发展,已成为一个有组织、有专门分工的犯罪行业,且规模越来越大,专业化、智能化程度越来越高,国际化、政治化趋势日益明显。洗钱犯罪...
反洗钱是指为了预防各种方式隐瞒或掩饰非法资金的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》的规定所采取...
洗钱犯罪研究来自维普期刊专业版喜欢0阅读量:15作者:钊作俊摘要:洗钱是一种国际性的犯罪,本文以刑法理论为指导,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依...
洗钱行为被作为一种犯罪,最初是由意大利于1978年3月21日法令在刑法中增设的648—2条予以规定的,但这时还仅限于对武装抢劫罪、勒索罪和劫持人质罪的洗钱,并不包括贩毒犯罪。然...
一、我国反洗钱问题研究现状欢迎到访我的豆丁主页:http:///hechaoscut(文档精灵)本文格式为WORD,能编辑和复制,感谢您的阅读。目前国内反洗钱方面的文献较多...
《学术研究》2006年04期收藏|投稿|手机打开洗钱对国家经济安全的影响研究夏南新【摘要】:产生非法收益的犯罪属于上游犯罪,而洗钱犯罪则属于下游犯罪。...
百度文库爱学术(全网免费下载)知网维普期刊专业版维普网查看更多相似文献参考文献引证文献利用互联网支付系统洗钱犯罪研究洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世...
喜欢0阅读量:8作者:赵金成摘要:全书共三篇十三章.内容包括:洗钱犯罪概说,洗钱犯罪的立法概览,洗钱犯罪法律规范比较研究,洗钱犯罪的概念研析,洗钱犯罪的学理探究,洗...