英国反洗钱法律 机制主要特点 王弦 一、英国反洗钱立法的历史背景英国是国际上对洗钱最早进行法律控制的国家,英国立法对洗钱进行法律控制是基于现实的需要。(一)控制洗钱成为打击犯罪的重要手段。在有组织犯罪活动中,犯罪收益的转移己成为一个 ...
论风险为本反洗钱监管实践存在的问题及改进措施:论文摘要:风险为本反洗钱监管的实践正在反洗钱领域逐步深化。文章从理论认识层面、法规制度层面和技术操作层面分析了当前实施风险为
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一、反洗钱监管工作面临的挑战(一)反洗钱监管缺乏有力法律保障1、反洗钱法律制度尚未建立健全。目前,各国尤其是西方发达国家已构建了比较完善的反洗钱法律制度,形成包括法律、法规、部门规章等不同层次的反洗钱法律体系,而国内反洗钱相关法律仅有1997年制定的《刑法》,法规方 （共3页)
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄罗斯中亚研究中心副主任，复旦大学上海合作组织研究中心副主任。曾任复旦大学世界经济研究所副所长（1997年—1999年），复旦大学经济学院副院长（2000.6—2006.6）
根据相关学术研究惯例，本文统称反洗钱。 ）2009年，中国人民银行在《中国2008 -2012年反洗钱战略》报告中，就情报管理诸多内容做出明确的要求[3].2013年，在中国人民银行反洗钱工作部际联席会议第六次工作会议进一步明确将反洗钱监管上升为国家战略层面，改进情报管理体系成为重要内容。
近日，大家人寿安徽分公司陈庚未署名文章《浅析中小型寿险公司反洗钱履职工作中存在的困境及相关建议》在国家级反洗钱学术期刊《中国反洗钱实务》2020年第2期中刊登。全文如下：
复旦大学中国反洗钱研究中心（以下简称“中心”）筹建于2004年11月，获批于2005年10月，是一个得到央行有关领导以及反洗钱局领导支持下成立，隶属于复旦大学经济学院管理的从事反洗钱、反恐融资研究的专业机构。
回顾我国反洗钱制度发展的历史过程，从2006年我国通过FATF初步评估及人大审议通过我国的第一部反洗钱专门法律——《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“《反洗钱法》”），2007年正式成为FATF成员，到逐步完成第二轮、第三轮及第四轮反洗钱互评估。
反洗钱战略战术研究. 胡荣. 【摘要】： 在全球化的进程中,以毒品交易、有组织犯罪、腐败犯罪和恐怖主义犯罪为代表的当代国际刑事犯罪恶性化发展趋势,已经影响到了世界绝大部分国家。. 20世纪60年代以来,麻醉品滥用和非法贩运的形势不断地迅速恶化。. 到20 ...
再者,洗钱常常作为恐怖融资的步骤之一,对国际安全和国际政治经济秩序也会造成极大危害。综上所述,明确反洗钱法律制度和责任分工对于金融机构,监管组织都有重大...
新商业模式与会计监管;现货市场与金融衍生品市场跨市场监管;新型市场操纵行为规制;债券违约处理机制监管;公司并购重组监管;私募基金、金融消费与金融理财产品监...
金融业反洗钱任重而道远谷岩洁【期刊名称】《市场周刊:财经论坛》【年(卷),期】2004(000)008【摘要】研究主要从洗钱的起源引出洗钱罪的概念,分析犯罪分子...
6.我国金融机构反洗钱面临的困境和完善反洗钱机制之对策——基于金融机构反洗钱博弈分析的思考[C].戴淑庚,吴锦蓉.首届反洗钱国际学术研讨会.20067.国际反洗钱经...
洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,由于我国的金融监管还存在种种制度上的缺陷,使得犯罪分子可以通过现代金融系统将其违法所得及其产生的收益在形式上合法化.通过...
本文分析了反洗钱领域的大数据概念,探讨了大数据应用于反洗钱监管的可行性,提出构建反洗钱大数据监管体系的设想,并从加强信息化建设、增强数据收集的敏感性、提高信息融合水...
证券业反洗钱浅探。证券业反洗钱浅探蒋治兰【期刊名称】《江苏科技信息(学术研究)》【年(卷),期】2012(000)005【摘要】证券业因其自身的特点导致洗钱风险在...
【摘要】:随着世界经济一体化的发展,洗钱犯罪这个产生于上世纪的新型犯罪也随着世界经济一体化的浪潮疯长起来,其影响之大,危害之深,已经达到了前所未有的程度。越来越多的国...
谈银行反洗钱来自维普期刊专业版喜欢0阅读量:17作者:范起兴,吴育云摘要:◇谈◇银◇行◇反◇洗◇范起兴吴育云我国刑法规定,洗钱是掩饰,隐瞒毒品犯罪,黑社会性质的组...
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